Bittrex는 FinCEN과의 합의에서 29만 달러 이상을 지불하는 데 동의했지만 규제 기관은 "OFAC와의 잠재적인 책임을 해결하기 위해" 24만 달러를 지불할 것이라고 말했습니다.
미국 재무부의 해외 자산 통제 및 금융 범죄 집행 네트워크 사무국은 BSA(Bank Secrecy Act, BSA)에 따른 보고 요건과 제재 프로그램 위반 혐의로 암호화폐 거래소 Bittrex에 대해 집행 조치를 취했습니다.
11월 XNUMX일 발표에서 미 재무부는 말했다 Bittrex는 크림 지역, 쿠바, 이란, 수단 및 시리아에 거주하는 개인이 24년과 263년 사이에 약 2014억 2017만 달러의 암호화폐 거래를 수행하는 것을 방지하지 못함으로써 "다중 제재 프로그램" 위반에 대해 OFAC와 XNUMX만 달러 이상의 합의에 동의했습니다. XNUMX. 재무부에 따르면 Bittrex는 인터넷 프로토콜 주소를 사용하여 제재 국가의 액세스 가능한 위치 정보를 기반으로 사용자를 선별하지 않았습니다.
OFAC의 Andrea Gacki 이사는 "가상 화폐 회사가 제재 대상 관할권에 위치한 고객 심사를 포함하여 효과적인 제재 준수 제어를 구현하지 못하면 미국 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 수단이 될 수 있습니다."라고 말했습니다. "전 세계적으로 운영되는 가상 화폐 거래소는 고객이 누구이며 어디에 있는지 이해해야 합니다."
또한 FinCEN은 발표 Bittrex가 29만 달러 이상을 지불하기로 동의한 병렬 집행 조치. 그러나 금융 규제 기관은 Bittrex의 24만 달러 지불을 "OFAC와의 잠재적인 책임을 해결하기 위해" 지불할 것이라고 말했습니다.
FinCEN에 따르면 암호화폐 거래소는 2014년부터 2018년까지 "효과적인 AML 프로그램을 유지하는 데 실패하여" 프라이버시 코인을 통해 "불법 금융에 상당한 노출이 되었습니다". 규제 기관은 Bittrex가 의심스러운 활동 보고서를 통해 2014년부터 2017년까지 제재 대상 관할권에서 많은 거래를 문서화하지 못했다고 주장했습니다.
FinCEN Himamauli Das의 대리 이사는 다음과 같이 덧붙였습니다.
“가상 자산 서비스 제공업체는 강력한 위험 기반 규정 준수 프로그램을 구현하고 BSA 보고 요구 사항을 충족해야 한다는 사실을 알고 있습니다. FinCEN은 BSA의 고의적 위반이 확인되면 주저하지 않고 조치를 취할 것입니다.”
Bittrex 대변인은 Cointelegraph에 보낸 성명에서 2018년 이후 거래소의 관행과 관련하여 FinCEN 또는 OFAC의 "주장 사항이 전혀" 없으며 "이 문제를 완전히 해결하게 되어 기쁘게 생각합니다"라고 말했습니다. 회사는 제재 및 자금세탁방지 정책 준수 여부를 검토하기 위해 "제XNUMX자 전문가 및 서비스 제공업체를 고용"했다고 덧붙였습니다.
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2020년 XNUMX월 미 재무부는 $98,830 합의금 발표 디지털 자산 관리자를 통해 BitGo를 사용하여 크림, 쿠바, 이란, 수단 및 시리아와 같은 많은 동일한 제재 관할 구역의 거주자가 2015년에서 2019년 사이에 암호화 거래를 수행할 수 있습니다. 2021년 XNUMX월 정부 부서 벌금형 BitPay $507,375 제재 지역에서 "BitPay의 가맹점 고객과 약 129,000달러 상당의 디지털 통화 관련 거래"를 용이하게 하기 위해.
출처: https://cointelegraph.com/news/us-treasury-s-ofac-and-fincen-announce-29m-in-enforcement-actions-again-bittrex