EU, 암호화 전송 추적을 위한 새로운 암호화 AML 법률에 동의

자금 이전 규정(TOFR)은 29월 XNUMX일 유럽 연합 의회, 이사회 및 위원회 간의 예비 합의의 주제였습니다. EU가 암호화폐 규제를 위해 마련한 규제 프레임워크에는 TOFR이 포함됩니다.

EU는 암호화 전송 추적에 대한 톤을 설정합니다.

범죄자들은 ​​EU 덕분에 불법 활동에 암호화폐를 사용하는 것이 더 어려워질 것입니다. 이사회 의장단과 유럽 의회의 협상가들은 암호화폐 자산의 이전을 포함하여 금융 이전과 함께 제공되어야 하는 정보를 관리하는 규정을 업데이트하는 제안에 대해 잠정적 합의에 이르렀습니다.

이 계약은 암호화 자산의 이전을 포함하기 위해 전통적인 금융의 "여행 규칙"의 사용을 확대합니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 조사가 수행되면 CASP(암호화 자산 서비스 제공업체)는 이 정보를 해당 당국에 제공해야 합니다.

의회 협상가들은 암호화 자산 거래가 추적 가능성 요구 사항을 활성화하는 기존 임계값을 단순히 피하기 때문에 이전에 계획한 대로 소액 송금에 대한 최소 금액이나 면제가 없도록 했습니다.

유럽연합(EU) 의원인 어니스트 우타순(Ernest Utasun)은 잠정 합의를 언급했다. 일련의 트윗 "규제되지 않은 암호 화폐 서부"에 대한 응답으로.

새로운 거래를 통해 EU는 경쟁을 유지하고 고객을 보호하며 내부 시장의 재정적 무결성을 유지하면서 이러한 신기술과 관련된 자금 세탁 및 테러 자금 조달의 위험을 해결할 수 있습니다.

규칙을 협상하는 유럽연합(EU) 의원 중 한 명인 아시타 칸코(Assita Kanko)는 성명을 통해 "오랫동안 암호화폐는 우리 법 집행 당국의 감시 아래 있었다"고 말했다. "암호화 자산을 오용하는 것이 훨씬 더 어려울 것이며 무고한 거래자와 투자자는 더 잘 보호될 것입니다."

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호스팅되지 않은 지갑

이 규정은 CASP가 제어하는 ​​호스트 지갑과 소위 호스트되지 않은 지갑(개인 사용자가 보유한 암호화 자산 지갑 주소)의 거래 간의 상호 작용에도 적용됩니다.

고객이 호스팅되지 않은 자신의 지갑에서 1000유로 이상을 보내거나 받는 경우 CASP는 지갑이 실제로 소유되었거나 고객의 효과적인 통제 하에 있는지 확인해야 합니다.

입법자 XNUMX월에 밝혔다 그들은 호스트되지 않은 디지털 지갑과의 거래, 또는 인가된 암호화폐 거래소 또는 다른 규제 서비스 제공자가 운영하지 않는 거래를 포함하도록 법안의 범위를 크게 넓히고 위험에 관계없이 모든 거래 정보를 당국에 보고하기를 원했습니다.

BTC/USD는 $20 아래로 떨어집니다. 원천: TradingView

비트코인 거래 플랫폼에서 이루어지는 것과 같이 공급자 없이 수행되거나 자체적으로 운영되는 공급자 간에 수행되는 개인 간 전송은 요구 사항에서 면제됩니다.

규정이 최종 승인을 받기 전에 EU 기관은 기술적 측면을 파악하고 있습니다. 목요일 늦게 Markets in Crypto Assets(MiCA)로 알려진 포괄적인 암호화폐 법률 세트에 대한 별도의 계약을 마무리하기 위한 협상도 예정되어 있었습니다.

그들은 가치가 급락하고 재산을 없애고 의심을 불러 일으키고 더 많은 모니터링에 대한 요구를 촉발시키는 시기에 불량 암호화폐 시장을 길들이기 위해 세계를 주도하려는 EU 이니셔티브의 일부입니다.

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