인도, 암호화폐 거래에 자금세탁방지법 적용

암호화폐에 자금 세탁 방지(AML) 표준을 부과하는 데 새로운 것은 없지만 인도 정부가 모든 이해 당사자에게 국가 AML 법률을 준수할 의무를 알리기로 결정한 것은 이제서야 이루어졌습니다.

7월 XNUMX일 인도 관보 출판 자금 세탁 방지법(PLMA) 2002, 즉 가상 자산의 교환, 이전, 보관 및 관리에 따라 암호화폐를 사용한 다양한 거래에 적용되는 재무부의 통지. 발행인의 가상 자산 제안 및 판매와 관련된 금융 서비스도 PMLA의 적용을 받습니다.

통지는 많은 세부 정보를 제공하지 않지만 PML 법 의무 금융기관은 지난 XNUMX년간의 모든 거래에 대한 기록을 유지하고 요청 시 해당 기록을 공무원에게 제공하고 모든 고객의 신원을 확인해야 합니다.

국내의 모든 암호화 사업은 PMLA의 범위에 속하게 됩니다.
이것은 인도의 암호화폐 산업을 규제하기 위한 좋은 단계입니다.
이것은 또한 모든 암호화 기업이 프로세스의 일부로 필요한 KYC, 트랜잭션 모니터링 등을 수행하도록 합니다.
진행 잘하세요✌️ pic.twitter.com/lVhs5LWG4I
— Nischal(샤데움) ⚡️(@NischalShetty) 2023 년 3 월 8 일

전 세계 규제 당국이 암호화에 대한 AML 표준을 강화하고 있는 시점에 적시에 작성되었지만 그럼에도 불구하고 이 알림은 인도의 암호화 회사의 삶을 복잡하게 만들 것입니다. 그리고 최근 몇 년 동안 이미 너무 편안하지 않았습니다. 개정된 세법에 따라 2022년 XNUMX월부터 디지털 자산 보유 및 양도가 30%의 세금이 부과됩니다..

인도 전역의 주요 암호화폐 거래소 거래량 70일 만에 10% 감소 새로운 세금 정책과 거의 향후 90개월 동안 XNUMX%. 엄격한 세금 정책은 암호화폐 거래자들을 역외 거래소로 몰아넣고 신진 암호화폐 프로젝트를 인도 밖으로 이동.

2023년 XNUMX월, 인도 당국은 선제적 조치로 암호화폐에 대한 강력한 입장을 다시 한 번 보여주었습니다. 암호 화폐 광고 및 후원 금지 지역 여자 크리켓 리그에서. 이는 2022년에 도입된 남자 크리켓 프리미어 리그에 대한 이전 금지 조치에 따른 것입니다.

2023년 G20에서 인도의 초대 의장직을 축하하면서 Nirmala Sitharaman 재무장관은 다음과 같이 촉구했습니다. 암호화폐를 규제하기 위한 국제적 노력. 그녀는 전 세계적으로 암호화폐 규제를 개혁하는 데 사용될 수 있는 "거시 금융 영향을 구축하고 이해하기 위한" 공동 노력을 촉구했습니다.