암호화폐 거래소 거대 기업 크라켄(Kraken)이 미국 제재를 위반해 이란 고객에게 서비스를 제공했다는 의혹으로 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 연방 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.
Kraken은이란 사용자에게 서비스를 제공한 것으로 추정됩니다.
이에 따르면 뉴욕 타임스 화요일(26년 2022월 2019일) 익명을 원하는 이 문제에 정통한 사람들은 Kraken이 XNUMX년부터 연방 조사를 받고 있다고 밝혔습니다. 익명의 소식통은 회사가이란 및 기타 제재 관할 구역의 사용자가 디지털 자산을 거래하는 것을 허용했다고 말했습니다.
내부자들은 재무부가 크라켄에 벌금을 부과할 수 있다고 덧붙였다. 한편 Kraken의 최고 법률 책임자인 Marco Santori는 "회사는 규제 기관과의 구체적인 논의에 대해 언급하지 않습니다.
산토리는 또 다음과 같이 말했다.
Kraken은 제재법 준수를 면밀히 모니터링하고 일반적으로 잠재적인 문제까지 규제 기관에 보고합니다.
한편 이 보고서는 크라켄이 1979년 미국이 처음으로 부과한 이란 제재를 위반한 OFAC의 집행 조치에 직면할 미국 최대 암호화폐 거래소가 될 것이라고 지적했다.
Kraken이 이란 사용자에게 서비스를 제공하고 있다고 주장하는 동안 NFT 시장의 거물인 OpenSea는이란 고객이 플랫폼에 액세스하는 것을 차단하여 해당 지역의 사용자에게 고뇌를 일으켰습니다. 회사는 다음과 같이 말했습니다.
OpenSea는 미국 제재 목록에 있는 사용자 및 지역이 OpenSea에서 NFT를 구매, 판매 또는 이전하는 것을 포함하여 당사 서비스를 사용하는 것을 차단하고 서비스 약관은 제재 대상 사용자 또는 제재 지역의 사용자가 당사 서비스를 사용하는 것을 명시적으로 금지합니다.
그러나 Kraken이 규제 기관의 감시 대상이 된 것은 이번이 처음이 아닙니다. 2021년 1.25월, 상품 선물 거래 위원회(CFTC)는 미국 암호화폐 거래소에 XNUMX만 달러의 벌금을 부과했습니다.
한편, 2022년 XNUMX월 Kraken은 러시아의 우크라이나 침공 이후 러시아 계정 금지를 거부한 소수의 주요 거래소 중 하나였습니다.
CEO Jesse Powell에 따르면 이러한 행동은 러시아 침공에 대해 극단적이고 바람직하지 않으며 "누군가의 재정적 접근을 차단하는 것은 우리가 매우 진지하게 생각하는 것"이라고 덧붙였습니다.
미국 규제 기관, 주요 암호화폐 거래소에 대한 조사 강화
미국 당국은 암호화폐 거래소에 대한 조사를 계속 강화하고 있습니다. 시가총액 기준 세계 최대 스테이블 코인 USDT의 발행사인 테더(Tether)는 USDT가 미국 달러로 완전히 뒷받침된다는 허위 주장으로 CFTC로부터 41만 달러의 민사 벌금을 부과받았다.
미국에서 여러 조사를 받은 또 다른 주요 암호화 회사는 Binance입니다. 2021년에는 법무부와 국세청(IRS)이 회사를 조사하고 있었다. CFTC는 또한 거래소가 미국인 거주자의 불법 거래를 허용했는지 여부를 결정하기 위해 Binance 활동을 조사한 것으로 알려졌습니다.
2022년 2017월, 미국 증권거래위원회(SEC)가 XNUMX년 바이낸스의 BNB 토큰 판매를 조사하여 알트코인이 미등록 증권으로 판매되었는지 확인했다는 보고가 있었습니다. 규제 당국은 내부자 거래 가능성에 대해서도 거래소를 면밀히 조사하고 있습니다.
최근 보고서에 따르면 크립토뉴스, SEC는 사용자가 아직 증권으로 등록되지 않은 디지털 토큰을 불법적으로 거래할 수 있도록 허용한 것으로 추정되는 Coinbase를 조사하고 있습니다. 규제 감시 단체와 법무부는 이전에 전 코인베이스 직원을 내부 거래 혐의로 기소했습니다.
출처: https://crypto.news/kraken-under-investigation-for-allegedly-violating-us-sanctions/