2023년 금요일, 필리핀 이민국(BI)은 최근 '암호화폐 밀매 조직'에 갇힌 클라크 국제공항에서 이민자 피해자 XNUMX명을 구출했습니다. 현재 부레...
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미국, 광고 독점 의혹에 대해 구글 고소 - 최신 기술 반독점 소송
법무부와 XNUMX개 주에서는 화요일에 Google을 상대로 민사 반독점 소송을 제기했습니다. 이는 거대 기술 기업이 온라인 광고 기술에 대한 독점권을 남용하고 광고 서비스를 중단시켰다고 주장하는 것입니다.
그로건, 바이낸스 선점 계획 폭파
코인베이스의 제품 및 비즈니스 운영 책임자인 코너 그로건(Conor Grogan)은 바이낸스가 알려지지 않은 행위자들에게 선취 거래를 허용한 것에 대해 비난했습니다. Grogan은 최대 18개월 동안 패턴을 추적했다고 주장했습니다.
투자자들은 사기 혐의로 제미니 거래소를 고소하고 있습니다.
뉴욕 Gemini 거래소의 투자자들은 회사와 창립자인 Cameron과 Tyler Winklevoss를 사기 혐의로 고소했습니다. 제미니가 고소당하고 있다 집단 소송에서 공동 소송이 제기됐다.
의심되는 사기꾼이 FTX 지갑에서 FTX 2.0 토큰을 보냅니다.
FTX 2.0(FTX2.0)이라는 토큰이 실제 FTX 주소에서 암호화폐 사용자들 사이에 확산되고 있으며, 한 번의 거래로 이더리움의 공동 창립자인 Justin Sun이 관리하는 지갑으로 22만 달러가 이동합니다.
Compass Mining, 사기 혐의로 2만 달러 이상 소송 제기
암호화폐 채굴업체인 Compass Mining이 사기 혐의로 고객으로부터 고소당했습니다. 고객들은 광산 회사가 장비를 반환하지 않은 것에 대해 2만 달러 이상을 요구했습니다. 문제는 Comp에서 발생합니다.
FTX의 5.5억 달러 규모의 '유동 자산'에는 잠긴 SOL 캐시와 비유동 FTT 홀딩스가 포함되어 있습니다.
이틀 전, 파산 관리인과 FTX 채무자는 5.5억 달러의 유동 자산이 발견되었다고 주장하는 무담보 채권자를 위한 업데이트를 발표했습니다. 이 자금 중 대략 3.5억 달러가 울려 퍼졌습니다.
전 워커 캠페인 직원, 성폭행 혐의로 GOP 요원 Matt Schlapp 고소
공화당 허셜 워커(Herschel Walker)의 조지아 상원 선거운동 실패에 참여했던 전 직원은 화요일 공화당 정치요원 맷 슐라프(Matt Schlapp)를 상대로 슐라프가 성추행을 했다고 주장하며 소송을 제기했습니다.
Harmony Hack Lazarus Group의 배후에 있는 북한 사이버 범죄자들이 주말 동안 도난당한 암호화폐로 64만 달러 이동
Harmony 해킹 가해자인 Lazarus Group은 최근 ETH에서 63.5만 달러를 이동했으며, Binance와 Huobi는 2.5만 달러를 회수했습니다. 100억 달러 해킹에 연루된 북한 사이버 범죄 조직 라자루스(Lazarus) 그룹..
암호화폐 대출업체 Nexo, 불가리아 조사 대상 자금세탁, 세금 위반 혐의 조사
Nexo 대변인은 CoinDesk에 보낸 이메일에서 “아시다시피 EU(유럽연합)에서 가장 부패한 국가인 불가리아의 Nexo 지사 중 한 곳에 당국이 있습니다.”라고 밝혔습니다. ...
엘살바도르 Chivo 지갑 프로그래머, ID 사기, 기술 및 자금 세탁 문제에 대해 공개 – Bitcoin News
Chivo 지갑 프로그래머는 엘살바도르의 대표적인 암호화폐 지갑이 초기 단계에서 직면했던 다양한 문제에 대해 공개했습니다. 자신이 고용됐다고 주장하는 숀 오버턴(Shaun Overton)
의심되는 ML 혐의에 대해 불가리아에서 조사 중인 Nexo
암호화폐 대출업체 Nexo는 불가리아 당국이 자금세탁, 컴퓨터 사기, 세금 범죄 및 기타 범죄 혐의를 조사하면서 대규모 조사의 십자선에 섰습니다.
Paytm 주가는 Alibaba Affiliate의 125억 XNUMX만 달러 상당의 지분 매각 혐의로 하락
디지털 결제 회사인 Paytm은 주주가 19.20만 주를 매각한 후 주가가 눈에 띄게 하락했습니다. Paytm 주가는 일련의 블록딜 기록 이후 목요일에 8.8% 하락했습니다.
불가리아에서 러시아 제재 위반, 자금 세탁 혐의로 조사 중인 암호화 대출업체 Nexo – Bitcoin News
여러 보고서에 따르면 불가리아 법 집행관은 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 암호화폐 대출업체 Nexo를 조사하고 있습니다. 불가리아 대변인 시카 밀레바
태국 규제 당국, Zipmex CEO에게 불법 운영 의혹에 대해 질의
태국 SEC는 법을 위반했다는 의혹을 받고 Zipmex에 대한 새로운 조사를 시작했습니다. 규제 당국은 CEO에게 다음주 목요일 이전에 명확한 설명을 해줄 것을 요청했습니다. 작년에 Zipmex는 고객 계정을 동결했습니다.
영화 '오피스 스페이스'에서 영감을 받은 시애틀의 기술 직원이 소프트웨어 사기 혐의로 고용주로부터 300만 달러를 훔쳤습니다. 여기 온라인에서 돈을 보호하는 3가지 간단한 방법이 있습니다.
영화 'Office Space'에서 영감을 받은 시애틀 기술 직원이 소프트웨어 계획으로 고용주로부터 300만 달러를 강탈했습니다. 온라인에서 돈을 보호할 수 있는 3가지 간단한 방법은 다음과 같습니다.
미국 법 집행 기관의 조사를 받고 있는 전 FTX 엔지니어링 이사, 뉴욕에서 검사와 함께 개최된 Proffer 세션 주장 – Bitcoin News
이 문제에 정통한 소식통의 말을 인용해 미국 법 집행관들이 FTX의 전 엔지니어링 이사인 니샤드 싱을 면밀히 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 또 다른 보고서, 출판...
SEC, 45,000,000X 수익을 약속한 $500,000 암호화 계획의 제작자에게 청구
미국 증권거래위원회(SEC)는 수만 명의 투자자를 속인 혐의로 CoinDeal 계획 배후 팀을 기소했습니다. SEC는 Neil Chandr에 대해 불만을 제기했습니다.
CFTC, 망고 시장 사기 혐의로 암호화폐 거래자 고소
작년에 해킹되고 악용된 dApp 수 중 하나였던 Mango Markets 익스플로잇은 주목할 만한 사례였습니다. 이 악용으로 인해 분산형 디지털 플랫폼에서 약 114억 XNUMX만 달러의 손실이 발생했습니다.
FTX 공동 창업자의 사치, 파산 법원 문서에서 밝혀지다 – Bitcoin News
FTX 공동 창업자인 Sam Bankman-Fried(SBF)가 FTX의 Robinhood 주식 460억 XNUMX천만 달러에 접근하기를 원한다는 법원 서류에 따라 델라웨어 파산 법원 문서에 수천만 달러가 지출된 것으로 나타났습니다.
XNUMX개 주가 패스트캐시 사기 혐의로 소송을 제기하고 있습니다.
XNUMX개 주에서는 플로리다 부동산 회사인 MV Realty가 기만적인 관행을 사용하여 부동산 서비스 계약으로 위장한 주택 소유자에게 약탈적인 대출을 제공했다고 주장합니다.
법무부, 돌연변이 유인원 행성 NFT 러그 풀 혐의 제기
미국 법무부는 목요일에 NFT 프로젝트의 창립자를 체포하고 형사 고발했다고 발표했습니다. NFT 프로젝트의 창립자는 "러그 풀링" 보유자를 주장하고 2.9만 달러의 현금을 사취했습니다.
망고 시장 착취 혐의자, SBF가 생활화하면서 보석금 거부
미국 푸에르토리코 지방법원은 공공 안전 문제를 이유로 망고 마켓 착취자 아브라함 아이젠버그의 보석금을 기각했습니다. 4년 2023월 XNUMX일 판결에서 브루스 판사는...
뉴욕 AG, 사기 혐의로 셀시우스 공동 창업자 알렉스 마신스키를 고소하다
파산한 암호화폐 대출업체 셀시우스 네트워크(Celsius Network)의 공동 창업자이자 전 CEO인 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)가 투자자들을 사취한 혐의로 뉴욕 법무장관 레티시아 제임스(Letitia James)로부터 고소를 당했다.
LastPass, 비트코인 절도 혐의로 53달러 소송 제기
LastPass는 3월 2022일 미국 매사추세츠 지방 법원에 소송을 제기했습니다. 이 소송은 LastPass가 XNUMX년 XNUMX월 위반 사건에서 사용자 데이터를 적절하게 보호하지 못했다고 주장합니다. 최근...
SEC, 8만 달러 사기 혐의로 45명의 개인과 기업을 때리다
암호화폐 산업은 또 다른 스캔들로 다시 한번 흔들렸습니다. 그리고 이번에 주목받는 엔터티의 이름은 코인딜(CoinDeal)이다. 미국 증권거래위원회(SEC)가 보고서를 발표했습니다.