화요일, 미국 법무부(DOJ)는 94,636년 비트파이넥스에서 도난당한 2016개의 비트코인을 “세탁 공모”한 혐의로 두 사람을 체포했습니다. 흥미롭게도 두 사람 모두...
태그: 세탁
미국, 가장 큰 암호화 강도 중 하나, Bitcoin에서 4.5억 달러 세탁한 부부 체포
미국 법무부가 3.6년 디지털 화폐 거래소 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹과 관련된 비트코인 2016억 달러 규모의 가장 큰 암호화폐 강도 사건 중 하나를 해결했습니다. 또한, ...
Bitfinex 세탁 피고인, 수백만 채권으로 석방
FBI 요원은 2016년 비트파이넥스(Bitfinex) 해킹과 관련된 암호화폐 세탁 공모 혐의로 뉴욕 거주자 헤더 모건(Heather Morgan)과 그녀의 남편 일리아 리히텐슈타인(Ilya Lichtenstein)을 체포했습니다.
Bitfinex 해킹으로 '코미디 랩퍼'가 보석금으로 기소되었습니다.
뉴욕에 거주하는 31세 헤더 모건(Heather Morgan)은 "연쇄 기업가, 다작 작가, 불손한 코미디 래퍼, 성장 잠재력이 높은 B2B 소프트웨어 회사의 투자자" 등 많은 것을 주장합니다. ...
OpenSea는 UST의 자금 세탁 불안에도 불구하고 XNUMX월에 유망한 시작을 보여줍니다.
Opensea는 4.9억 달러의 기록적인 월간 거래량을 기록했습니다. OpenSea는 780,209,290.88666월 첫 15일 동안 XNUMX달러를 모금했습니다. 전문가들은 XNUMX월 월별 거래량이 XNUMX억 달러를 넘을 수 있다고 예측합니다.
미 재무부, NFT 자금세탁 범죄 우려
높은 가치를 지닌 NFT(Non-Fungible Token)로서 디지털 예술 작품의 인기가 높아지는 것은 이제 미국 재무부가 디지털 예술 작품이 중요한 도구가 될 수 있다고 믿는 주요 금융 적신호입니다.
암호화폐, '일부' 자금 세탁을 겪고 있는 NFT, 가격을 부풀리는 조작 흐름
새로운 데이터에 따르면 대체 불가능한 토큰에서 가격, 유동성 및 자금 세탁을 과장하는 조작 관행이 "상당히" 증가했습니다.
미국 재무부, NFT가 자금 세탁에 사용될 수 있다고 경고
미국 재무부가 대체 불가능한 토큰(NFT)이 돈세탁에 사용될 수 있다고 투자자들에게 경고했습니다. 새로운 연구에서 기관은 NFT를 즉시 전송할 수 있는 능력이 있다고 말합니다.
NFT는 자금 세탁에 사용될 수 있다고 미 재무부는 밝혔습니다.
미국 재무부의 새로운 보고서에 따르면, 급성장하고 있는 대체 불가능한 토큰 공간이 돈세탁의 통로가 될 수 있다는 사실이 밝혀졌습니다. 보고서에 따르면 증가세는...
미 재무부, 자금세탁에 NFT 사용 논의
TL; DR 분석 미국 재무부는 NFT를 세탁에 사용하는 것을 경계합니다. 해당 기관은 문서를 통해 조사 결과를 발표했습니다. 미국 재무부 분석 대체 불가능한 토큰 부문은 계속해서 엄청난 규모를 기록하고 있습니다.
미 재무부, 잠재적인 고가 미술 자금 세탁을 위한 NFT 목표
미국 재무부는 대체 불가능한 토큰(NFT) 공간에서 불법 자금세탁이나 테러 자금 조달을 수행할 수 있는 잠재력을 강조하는 고가치 미술품 시장에 대한 연구를 발표했습니다.
OpenSea는 UST의 자금 세탁 불안에도 불구하고 XNUMX월에 유망한 시작을 보여줍니다.
NFT는 한때 암호 화폐의 빨간 머리 의붓자식이었고 회의론과 모욕에 직면했습니다. 그러나 2021년 NFT 붐과 NFT 마켓플레이스의 부상 이후 이야기는 극적으로 바뀌었습니다.
재무부, NFT가 자금세탁에 사용될 수 있다고 경고
미국 재무부는 대체 불가능한 토큰(NFT) 미술품 시장이 자금세탁 계획에 어떻게 부합하는지 설명하는 보고서를 발표했습니다. 재무부는 NFT 동안 다음과 같이 썼습니다.
NFT 시장의 '중요한' 워시 트레이딩, 자금 세탁: Chainalysis
블록체인 분석 플랫폼인 체이널리시스(Chainalytic)는 신흥 NFT 시장에서 워시 트레이딩과 돈세탁에 대한 "중요한" 증거를 발견했습니다. “모든 새로운 기술의 경우와 마찬가지로 NFT는 잠재적인 잠재력을 제공합니다...
작년 전체 암호화폐 거래의 1% 미만을 차지하는 자금 세탁 계정: Chainalysis 보고서
Chainalytic의 새로운 데이터에 따르면 작년에 디지털 자산과 관련된 자금 세탁 계획이 증가했지만 여전히 전체 암호화폐 거래에서 아주 작은 부분을 차지하고 있습니다. 새로운 보고서에서는 ...
Binance, 자금 세탁 요구 사항으로 인해 200개 이상의 나이지리아 계정 제한
암호화폐 거래소 바이낸스는 로이터에 따르면 나이지리아 사용자의 개인 계정 총 281개를 제한했습니다. 바이낸스 CEO Changpeng Zhao(CZ)는 이 고객들에게 편지를 통해 다음과 같이 말했습니다.
바이낸스는 자금세탁법과 관련하여 281명의 나이지리아 사용자를 제한합니다
바이낸스 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 국제 자금세탁 방지와 관련하여 281명의 나이지리아 사용자를 제한했다고 말했습니다. Zhao는 내부 규정을 준수해야 하기 때문에 계정이 차단되었다고 말했습니다.
토네이도 현금 암호화 믹서 스토킹 돈 세탁 화재
정치인과 국회의원들이 암호화폐에 대해 가장 많이 언급하는 비판 중 하나는 돈세탁이며, Tornado Cash와 같은 플랫폼이 이러한 불길을 부채질하고 있습니다. 평범한 오래된 현금이 st라는 것은 사실이지만 ...
Chainalysis: 암호 화폐 자금 세탁은 여전히 큰 거래입니다
블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)가 발표한 새 문서에 따르면 지난해 사이버범죄자들이 암호화폐 자금을 세탁한 금액은 거의 9억 달러에 달했다. 총 8.6억 달러 투입…
Crypto의 'Tornado Cash'팬 자금 세탁에 대한 두려움, '빙산의 일각'일 수 있음
17월 XNUMX일, 암호화폐 가격이 위험 회피로 인해 광범위하게 라우팅되면서 Crypto.com은 인출을 중단하게 만든 "보안 사고"를 표시했습니다. 며칠 후, 그...
30년 암호화폐 자금 세탁 붐 2021%
암호화폐는 익명성, 접근 용이성, 국경을 넘을 수 있는 능력으로 인해 사기꾼과 범죄자가 가장 선호하는 자산이 되었습니다. 마찬가지로 암호화폐 분야의 사이버 범죄도 마찬가지입니다.
30년 암호화폐 자금 세탁 2021% 증가
2020년에 비해 2021년에는 사이버 범죄자의 암호화폐 관련 활동이 크게 급증했습니다. 사기 행위자는 지난해 8.6억 달러 이상의 암호화폐 자산을 세탁했으며, 이는...
DeFi, 자금 세탁을 위한 인기 도구: Chainalysis
2022년 체이널리시스 암호화폐 범죄 보고서에 따르면 DeFi 프로토콜은 37년 모든 암호화폐 사기 수익의 2021%에 상당한 기여를 했으며 사이버 자금 세탁에 선호되는 도구가 되었습니다.
2021년에는 암호화폐 자금 세탁이 XNUMX분의 XNUMX로 증가하지만 여전히 기록 아래에 있습니다.
새로운 Chainalytic 보고서에 따르면 8.6년에 암호화폐를 통해 2021억 달러의 가치가 세탁된 것으로 나타났습니다. 이는 25년에 비해 2020% 증가한 수치이지만 여전히 최고 수준에 훨씬 못 미치는 수준입니다.
0.05년 모든 암호화폐 거래의 2021% 자금 세탁: Chainalysis 보고서
블록체인 분석업체 체이널리시스(Chainalytic)는 2017년부터 매년 암호화폐 생태계를 관통하는 자금세탁과 불법거래에 초점을 맞춘 보고서를 발표하고 있다. 올해 보고서는...
자금 세탁, DeFi 프로토콜에서 Steam 획득: Chainalysis
그리고 DeFi가 증가하는 유일한 암호화폐 관련 자금세탁 방법은 아닙니다. 채굴 풀, 고위험 거래소 및 혼합업체도 범죄 행위와 관련된 지갑에서 더 많은 양의 암호화폐를 받았습니다.
암호화폐를 통한 자금 세탁은 30년에 2021% 증가했으며 DeFi 세탁은 20배 증가했습니다: Chainalysis
블록체인 포렌식 회사 Chainalogy의 새로운 연구에 따르면 암호화폐의 자금 세탁은 6.6년에서 8.6년 사이에 2020억 달러에서 2021억 달러로 증가했습니다.
바이낸스 및 자금 세탁 방지, CZ는 비난을 거부합니다
바이낸스와 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 거래소에 따른 자금세탁 방지 절차에 관한 로이터 기사를 통해 다시 한 번 폭풍의 눈에 휩싸였습니다. "FUD"는 CZ의 코멘트였습니다...
바이낸스, 500억 달러 규모의 랜섬웨어 공격을 저지르는 사이버 범죄 조직 근절 지원
랜섬웨어는 공급망부터 의료 기관까지 인터넷에 연결된 모든 산업에 영향을 미치면서 온라인 보안에 가장 큰 위협이 되었습니다. 따라서 바이낸스의 중요한 부분은 '...