자금세탁방지법 위반으로 Bittrex에 53만 달러 벌금 부과

Cryptocurrencies는 검열에 강해야합니다 ... Cryptocurrency 교환은 그리 많지 않습니다. Bittrex는 미국 규제 기관이 부과한 기록적인 벌금 후 어려운 방법으로 이것을 발견했습니다.

11월 53일 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속망(FinCEN)은 워싱턴에 기반을 둔 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)가 여러 증권법을 위반한 혐의로 XNUMX만 달러의 벌금을 부과받을 것이라고 발표했다.

이에 따르면 성명서, Bittrex는 제재법과 자금세탁방지 의무를 위반하여 각각 24만 달러와 29만 달러 이상의 벌금 XNUMX건을 부과했습니다. 이는 OFAC가 암호화폐 거래소에 부과한 가장 큰 집행 조치가 될 것입니다.

제재 대상 국가는 Bittrex에서 거의 263억 XNUMX만 달러를 이동했습니다.

OFAC에 따르면 Bittrex는 263,451,600.13년 2014월부터 2017년 XNUMX월까지 크리미아, 쿠바, 이란, 수단 및 시리아의 개인이 플랫폼을 사용하여 거의 $XNUMX를 이동할 수 있도록 허용했습니다.

비트렉스 지불하기로 동의 한 여러 제재 프로그램을 명백히 위반한 24,280,829.20건에 대해 미국 규제 기관에 $116,421, BSA의 AML 프로그램 및 SAR 요구 사항을 고의적으로 위반한 경우 $29,280,829.20.

OFAC에 따르면 벌금은 은행 비밀법(BSA)의 자금 세탁 방지(AML) 제재 및 암호화 산업에 대한 의무에 따라 적절한 통제를 구현하는 것의 중요성을 강조합니다.

또한 "무조치", 적절한 배경 조사 부족 또는 의심스러운 비준수 사용자를 보고하지 않으면 OFAC 및 FinCEN 규정을 모두 위반하여 잠재적으로 플랫폼을 통해 불법 행위를 저지를 수 있다고 밝혔습니다.

규제 기관은 거래소가 제재에 눈을 돌리지 못하게 할 것입니다.

OFAC의 Andrea Gacki 국장은 기업이 제재를 효과적으로 준수하지 않을 때마다 "미국의 국가 안보를 위협하는 불법 행위자의 수단이 될 수 있다"고 말했습니다.

또한 Gacki는 전 세계의 모든 거래소는 고객에 대한 적절한 지식이 있어야 한다고 말했습니다. 그렇지 않으면 미국 제재 위반을 허용한 법원에 책임을 지게 됩니다.

“전 세계적으로 운영되는 가상 화폐 거래소는 고객이 누구이고 어디에 있는지 이해해야 합니다. OFAC는 가상 화폐 산업 및 기타 분야에서 적절한 통제를 시행하지 않으면 제재 위반으로 이어지는 기업에 대해 계속해서 책임을 물을 것입니다.”

FinCEN의 이사인 Himamauli Das는 Bittrex가 AML 및 SAR 통제를 부적절하게 실행하여 제재 대상 관할권, 다크넷 시장 및 랜섬 공격.

이 발표는 암호화폐 산업을 통제하려는 미국 정부의 노력이 강화된 가운데 나온 것입니다. Bittrex 외에도 Kraken에 대한 조사가 최근 발표되었으며 SEC는 최근 불만 사항에서 Coinbase가 소수의 유가 증권을 상장했을 수 있습니다., ...을 포함하여 AMP(AMP), Rally(RLY), DerivaDEX(DDX), XYO(XYO), Rari Governance Token(RGT), LCX(LCX), Powerledger(POWR), DFX Finance(DFX) 및 Kromatika(KROM). Bored Ape Yacht Club NFT와 암호화폐 ApeCoin을 고려하여 Yuga Labs도 조사 중입니다. 증권이 될 수 있습니다.

이것으로 충분하지 않다면 SEC의 수장은 모든 이더리움 거래가 미국 관할에 속할 수 있음, 그리고 대부분의 암호화폐 증권이 될 수 있습니다. 이것은 극단적인 관점이지만 미래의 규제 시나리오에서 반드시 고려해야 할 사항입니다.