불가리아 당국, 돈세탁 혐의로 Nexo 조사

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불가리아 정부는 최근 Nexo의 불법 활동과 관련된 15개 사이트에 대한 대대적인 압수수색을 시작했습니다.

불가리아 정부는 디지털 자산 금융 기관이 돈세탁, 탈세 범죄, 무면허 은행 활동 및 컴퓨터 관련 사기와 관련된 불법 범죄 활동에 연루되었을 수 있다고 주장하면서 암호화폐 대출 기관인 Nexo의 활동에 대한 조사를 시작했습니다.

당국은 Nexo의 활동을 종종 "암호화폐의 여왕"이라고 불리는 독일 출신의 불가리아 태생 유죄 판결을 받은 범죄자인 Ruja Ignatova와 연결했습니다.,” 정부는 회사 관계자들이 Ignatova가 2014년에 설립한 암호 관련 피라미드 계획 OneCoin에 연루되었다고 주장했습니다.

정부는 최근 불가리아의 수도이자 가장 큰 도시인 소피아에 있는 15개 이상의 장소를 급습했습니다. "소피아에서는 암호화폐 대출업체 Nexo의 불법 범죄 활동을 무력화하기 위한 사전 재판 조사의 일환으로 적극적인 조치가 취해지고 있습니다." 불가리아 검찰청 대변인 Siyka Mileva는 현지 언론에 말했습니다.

"국제 플랫폼의 주요 조직자는 불가리아 시민이며 주요 활동은 불가리아 영토에서 온 것으로 확인되었습니다." Mileva가 추가되었습니다. 그녀는 불가리아 국가수사국(National Investigation Office)과 국가안보국(SANS) 직원 300명 이상이 외국 요원과 함께 조사의 일환으로 국내 Nexo 사무소에 대한 전면적인 수색에 착수했다고 밝혔습니다.

암호 화폐 대출 기관에 대한 조사는 외국 기관이 대출 기관의 플랫폼에서 수행된 의심스러운 거래를 발견한 후 몇 달 전에 시작되었습니다. 이 활동은 서방이 러시아에 가한 국제 금융 제재를 우회하기 위한 것으로 알려졌다. 당국은 Nexo의 활동이 수많은 회사에서 수행되었다고 주장합니다.

Nexo는 AML 정책을 준수한다고 말합니다.

Nexo는 최근 트윗을 통해 자금 세탁 방지(AML) KYC(Know-Your-Customer) 정책을 지속적으로 준수하고 있으며 항상 국제 규제 기준을 충족한다고 밝혔습니다. 그럼에도 불구하고 공개는 최근 보고서를 직접 다루지 않았습니다.

“안타깝게도 최근 암호화폐에 대한 규제 단속으로 인해 일부 규제 기관은 최근 킥 우선, 질문은 나중에 접근 방식을 채택했습니다. 부패한 나라에서는 공갈에 가깝지만 그것도 지나갈 것입니다. 우리는 항상 관련 당국 및 규제 기관과 협력하고 있습니다.” Nexo 결론.

작년에 미국 당국이 사용자에게 사전 통지 없이 XRP에 대한 지원을 중단한 것에 대해 Nexo에 대해 소송을 제기한 것을 상기하십시오. 당국은 부분적으로 기각 지난 XNUMX월 집단소송.

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