인도 당국, AML 조사의 일환으로 WazirX 자금 8.1만 달러 동결

인도 집행국(ED)은 즉각적인 개인 대출 사기에 대한 조사의 일환으로 약 8.1만 달러의 자금을 동결하고 암호화폐 거래소 WazirX와 관련된 검색을 수행했다고 발표했습니다.

금요일 발표에서 집행국은 주장 된 WazirX는 인도의 라이센스 규정을 우회하는 중국 지원 회사와 관련된 계획의 일환으로 익명의 핀테크 회사가 "암호화 자산을 구매한 다음 해외에서 세탁"하는 거래를 촉진했습니다. 조사에서 ED는 646.7억 8.1만 인도 루피(발행 당시 약 XNUMX만 달러)가 포함된 WazirX 은행 계좌를 동결하고 공동 설립자 Sameer Mhatre와 관련된 검색을 수행했다고 밝혔습니다.

규제 당국에 따르면 조사는 여전히 진행 중입니다. 그러나 ED는 암호화폐 거래소가 WazirX와 Binance 간의 거래에 대해 "느슨한 KYC 규범"과 "느슨한 규제 통제"를 갖고 있으며 사기 혐의에서 암호화폐를 구매하는 데 사용된 자금의 출처를 확인하는 데 필요한 정보를 기록하지 않았다고 주장했습니다.

ED는 "반복적인 기회를 제공했지만 WazirX는 의심되는 핀테크 APP 회사의 암호화 거래를 제공하지 않았고 지갑의 KYC를 공개하지 못했습니다"라고 덧붙였습니다.

“WazirX는 누락된 암호화 자산에 대한 계정을 제공할 수 없습니다. 이러한 암호화 자산을 추적하려는 노력을 기울이지 않았습니다. 모호함을 조장하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써 약 16개의 핀테크 회사가 암호화폐 경로를 사용하여 범죄 수익을 세탁하도록 적극적으로 지원했습니다.”

ED는 WazirX Crypto-Currency Exchange 이사를 수색하고 가상 암호화 자산의 구매 및 양도를 통해 사기 자금을 세탁하는 것으로 기소된 Instant Loan APP 회사를 지원하기 위해 Rs 64.67 Crore 가치의 은행 자산을 동결합니다.
— 에드(@dir_ed) 2022 년 8 월 5 일

금요일 트위터 스레드에서 Binance CEO Changpeng Zhao는 말했다 이 회사는 "WazirX를 운영하고 원래 설립자가 설립한 회사인 Zanmai Labs의 지분을 소유하지 않았습니다." 그는 "Binance는 기술 솔루션으로 WazirX에 대한 지갑 서비스만 제공합니다."라고 덧붙였습니다. WazirX는 KYC 및 거래소의 기타 작업을 담당했습니다.

WazirX 감독 Nischal Shetty 논쟁하는 CZ의 주장 중 많은 부분은 Twitter에서 암호화 거래소가 "Binance Zanmai Labs에 인수되었으며" "나와 공동 창립자가 소유한 인도 법인"이라고 말했습니다. 그는 Binance가 암호화 거래 쌍을 운영하고 인출을 처리하는 책임이 있다고 말했습니다.

많은 암호화폐 회사의 탈출과 함께 규제 단속 이후 중국, 많은 기업들이 인도 시장으로 눈을 돌렸다고 합니다. ED는 "중국 자금 지원을 받는" 일부 핀테크 회사가 거주자에게 대출 서비스를 제공할 수 있는 비은행 금융 회사 라이센스가 있는 인도 회사를 "편견"했다고 보고했습니다.

ED 비슷한 조치를 취했습니다 2021년 XNUMX월 WazirX를 상대로 중국 국민이 관련된 불법 온라인 베팅 애플리케이션에 대한 자금 세탁 조사 거래와 관련된 원인을 암호화 거래소에 지시했습니다. 셰티 말했다 거래소가 "고객 알기(KYC) 및 자금 세탁 방지(AML) 절차를 따름으로써 법적 의무를 넘어섰고 필요할 때마다 법 집행 기관에 항상 정보를 제공했습니다."

Cointelegraph는 WazirX에 연락했지만 게시 당시 응답을 받지 못했습니다.