인도 경찰, 사기 계획에 대해 BitConnect 설립자 조사

인도 경찰이 암호화폐 폰지 프로젝트의 창시자인 BitConnect, Satish Kumbhani를 조사하기로 결정했습니다. 인도 주 마하라슈트라 경찰은 푸네에 기반을 둔 변호사가 Kumbhani가 Bitconnect를 통해 그를 사취했다고 비난한 후 조치를 취했습니다.

고소장에 있는 변호사는 이 계획으로 인해 220비트코인(5.2만 달러 상당) 이상을 잃었다고 말했다. 그는 초기 투자 금액이 54BTC이고 166BTC의 수익이 있다고 덧붙였습니다. 그는 플랫폼에 재투자를 했다고 합니다.

고소인은 자신이 2016년과 2021년 XNUMX월 사이에 사기성 암호화폐 사기의 희생양이 되었다고 덧붙였습니다. 그는 Bitconnect와 함께 의심되는 행위를 영속시키는 데 Kumbhani를 도운 것으로 의심되는 XNUMX명의 사람을 더 확인했습니다. 그러나 보도 시간 현재 인도 주 마하라슈트라 경찰은 아직 Kumbhani 또는 그의 공범자를 체포하지 못하고 있습니다.

Bitconnect는 많은 투자자들의 자금을 강탈한 암호 Ponzi 계획 중 하나로 떠올랐습니다. 보고서에 따르면 Kumbhani와 그의 공범자들은 순진한 희생자들을 오도한 후 2억 달러 이상을 모았습니다. 특히, 프로젝트는 2018년에 중단되어 많은 투자자들이 좌초되었습니다.

피해자들의 여러 항의가 있은 후 법무부(DOJ)는 2022년 XNUMX월 Bitconnect를 통해 사기 계획을 실행한 Kumbhani를 기소했습니다. 혐의에 따르면 인도인은 투자자들에게 BitConnect의 "대출 프로그램"에 가입하여 "상당한 이익과 보장된 수익을 창출할 것"을 약속했습니다. 또한 DOJ는 용의자가 기존 투자자를 환불하기 위해 신규 투자자의 자금을 부분적으로 활용했다고 말했습니다.

법무부는 Bitconnect 설립자와 그의 협력자들이 시장 조작을 통해 BCC에 대한 시장 수요를 조작했다고 주장했습니다. 설립자는 "BitConnect의 암호화폐 지갑 클러스터와 다양한 국제 기반 암호화폐 거래소"를 통해 이체했다고 합니다.

법무부에 따르면 "Kumbhani는 전신 사기, 전신 사기, 상품 가격 조작 음모, 무면허 송금 사업 운영, 국제 자금 세탁 음모를 저지른 혐의"로 기소됐다.

Bitconnect는 조사를 받고 있는 유일한 암호화 프로젝트가 아닙니다. 유사한 암호 Ponzi 계획인 OneCoin은 글로벌 규제 기관의 과중한 조사를 받고 있습니다. 이 프로젝트는 투자자들에게 4억 달러 이상을 강탈한 것으로 알려졌다.

당국은 또한 암호화 영역에서 사기성 프로젝트를 지원하는 거래소의 문앞까지 전투를 벌였습니다. 인도 규제 기관이 최근 인도 기반 암호화 거래소인 WazirX의 자산을 동결했음을 상기하십시오. 조사에 따르면 WazirX는 네트워크에서 자금을 암호화폐로 전환하여 불법 자금을 세탁하기 위해 일부 인스턴트 대출 벤처를 도왔다고 합니다.

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