시그니쳐 뱅크, 폐업 전 돈세탁 조사: 신고

암호화폐 친화적인 Signature Bank는 붕괴되기 전에 두 개의 미국 정부 기관에서 조사를 받은 것으로 알려졌습니다.

이 문제에 정통한 사람들의 말을 인용한 15월 XNUMX일자 블룸버그 보고서에 따르면, 법무부 조사관은 Signature가 고객의 잠재적인 자금 세탁을 탐지하기 위해 적절한 조치를 취했는지 여부를 조사하고 있었습니다.

규제 당국은 특히 은행이 "범죄 징후"에 대한 거래를 모니터링하고 계좌 소유자를 적절하게 조사하기 위해 선제적 조치를 취하고 있는지 여부에 대해 우려하고 있다는 점에 주목했습니다.

익명의 두 소식통에 따르면 증권거래위원회(SEC)의 별도 조사도 은행을 "살펴보고 있다". SEC의 조사 성격에 대한 자세한 내용은 보고되지 않았습니다.

조사가 언제 시작되었고 뉴욕주 규제 당국이 은행을 폐쇄하기로 한 최근 결정에 어떤 영향을 미쳤는지는 확실하지 않습니다.

Signature와 그 직원은 불법 행위로 기소되지 않았으며 SEC 또는 법무부가 취한 추가 조치 또는 혐의 없이 조사가 완료될 수 있습니다.

이것은 개발 중인 이야기이며 사용 가능한 대로 추가 정보가 추가될 것입니다.