미국 DOJ, 2018년 AML 조사에서 바이낸스 청구에 대해 분할: 보고서

미국 법무부(DOJ)는 2018년에 시작된 암호화폐 거래소 바이낸스에 대한 조사가 거의 완료되었습니다. A 신고 로이터 통신은 수집된 증거가 암호화폐 거래소와 경영진을 형사 고발하기에 충분한지 여부에 대해 미국 검사들 사이에 갈등이 있음을 시사합니다.

2018년 조사는 바이낸스의 미국 자금 세탁 방지(AML) 법률 및 제재 준수를 중심으로 진행되었습니다. 미국 검찰은 무면허 송금, 돈세탁 음모, 형사 제재 위반과 관련된 혐의를 조사하고 있었습니다.

이 보고서는 바이낸스의 변호인단이 최근 몇 달 동안 법무부 관리들과 회의를 갖고 모든 형사 소송에 반대했다고 언급했습니다.

Binance는 장기간의 시장 침체 속에서 그들에 대한 형사 소송이 암호 화폐 산업에 큰 피해를 줄 수 있다고 주장한 것으로 알려졌습니다. 이 보고서는 논의에 잠재적 탄원 거래가 포함되어 있다고 주장했습니다.

바이낸스 대변인은 코인텔레그래프에 로이터 보고서에 따르면 규제 당국이 "동일한 문제에 대해 모든 암호화폐 회사를 전면 검토"하고 있다고 말하고 다음과 같이 덧붙였습니다.

"이 초기 산업은 빠르게 성장했으며 Binance는 불법 활동을 탐지하고 억제하는 데 사용하는 도구와 기술뿐만 아니라 우리 팀에 대한 막대한 투자를 통해 보안 및 규정 준수에 대한 헌신을 보여주었습니다."

바이낸스는 미국에서 서비스를 제공하기 위한 엄격한 규제 요건으로 인해 2017년 2018월 미국 고객을 위한 전용 암호화폐 거래소를 출시했습니다.

올해 초 XNUMX월 로이터가 발표한 또 다른 보고서는 암호화폐 거래소가 돈세탁자들의 핫스팟이라고 비난했습니다. 바이낸스 그러한 주장을 모두 반박, 보고서에 선별된 데이터가 있음을 나타냅니다.

Binance의 컴플라이언스 문제는 새로운 것이 아닙니다. Exchange는 수년 동안 여러 관할권에서 수많은 경고를 받았기 때문입니다. 그러나 거래소는 미국을 제외한 많은 국가에서 규정 준수 문제를 극복했습니다. 규제 및 컴플라이언스 팀 강화를 위한 수많은 고용.