신용불량자? 괜찮아요. 사기꾼으로 의심되는 그룹이 사기 신용 복구 사업을 운영한 다음 고객의 신원을 사용하여 수백만 개의 인형에 대한 담보 대출을 받은 혐의로 기소되었습니다.
태그: 금융 범죄
Dogecoin 투자자는 Elon Musk, Tesla, SpaceX를 '피라미드 계획'을 주장하며 258억 달러에 소송
도지코인 투자자는 엘론 머스크(Elon Musk)와 그의 두 회사인 테슬라(Tesla Inc.), 스페이스X(SpaceX)를 258억 달러에 달하는 소송을 제기하며 이들이 암호화폐 가격을 부풀리기 위해 "피라미드 계획"을 운영하고 있다고 비난했습니다. ...
리얼리티 TV 스타 Todd와 Julie Chrisley는 사기, 탈세 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
애틀랜타 — 리얼리티 TV 쇼 'Chrisley Knows Best'의 스타인 Todd와 Julie Chrisley가 은행 사기 및 탈세를 포함한 연방 혐의로 화요일 애틀랜타에서 유죄 판결을 받았습니다. 크리슬...
세무 조사관은 잠재적인 1억 달러의 암호화 폰지 사기를 식별한다고 보고서는 말합니다.
국제 조세 당국자들은 50억 달러 규모의 사건을 포함해 앞으로 몇 주 안에 공식 조사로 이어질 수 있는 잠재적인 암호화폐 조세 범죄로 이어질 수 있는 단서 1개 이상을 확인했습니다.
의견: 401(k)에서 비트코인을 원하지 않는 이유
만세! 마침내 내 401(k) 계획을 관리하는 회사는 소득도 없고 실용성도 없는 디지털 폰지 사기에 은퇴 자금의 최대 20%를 걸 수 있도록 허용할 것입니다. 피델리티 인...
사우디 왕실은 왕세자가 수입을 줄이면서 주택, 요트 및 예술품을 판매하고 있습니다.
사우디아라비아 리야드—사우디 왕자들은 왕국의 사실상의 통치자가 사우디의 자금줄을 강화한 이후 미국과 유럽에서 600억 달러 이상의 부동산, 요트, 예술품을 매각했습니다.
온라인 부업으로 700달러를 벌었습니다. 이제 IRS가 알게 될 것입니다.
이제 2021년 세금이 완료되었거나 적어도 진행 중이므로 eBay, Etsy, Airbnb, Venmo 등과 같은 플랫폼을 통해 돈을 버는 수백만 명의 미국인에게 영향을 미치는 2022년 주요 세금 변경에 집중할 때입니다.
Deutsche Bank는 Ponzi Scheme을 활성화했다고 주장하는 소송에 직면해야 합니다.
뉴욕과 마이애미의 판사들은 독일의 도이체방크(Deutsche Bank AG)가 부동산과 연계된 폰지 사기에 자금을 지원하고 있다는 경고를 무시한 혐의로 투자자 소송이 진행될 수 있다고 판결했습니다.
석방된 화웨이 재무국장 멍완저우(Meng Wanzhou), 회사 스포트라이트로 복귀
홍콩 - 중국에서 영웅적인 환영을 받고 귀국한 지 몇 달 만에 Huawei Technologies Co.의 재무 책임자인 Meng Wanzhou가 월요일 다시 주목을 받았습니다. 이번에는 그녀가 더욱 친숙한 환경에 있었습니다.
10만 달러 사기 혐의 전 애플 직원 기소
전직 애플 직원이 리베이트를 받고 장비를 훔치고 돈을 세탁하는 등 거대 기술 기업을 사취한 혐의로 기소됐다고 연방 검찰이 밝혔습니다. 디렌드라 P...
텐센트, 기록적인 자금세탁 과태료 보고에 하락
텍스트 크기 중국 남부 광둥성 선전에 위치한 텐센트 본사. Noel Celis/AFP via Getty Images 월스트리트 저널 보고서 이후 Tencent Holdings는 거의 10% 하락했습니다.
한때 'Fox & Friends'에 등장한 애국적인 보드카 배후의 폰지 사기가 투자자들에게 900,000달러에서 IRS와 Amex 청구서를 지불하도록 사기를 쳤다고 검찰이 밝혔습니다.
코네티컷의 한 사업가가 베테랑 보드카 회사를 인수하려는 투자자들로부터 900,000만 달러를 챙긴 비애국적인 폰지 사기를 운영한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 브라이언 휴즈(57세, 매디슨, 콜로라도)
'아무도 법 위에 있지 않다': 석유 재벌은 전처를 쓰라린 이혼으로 뻣뻣하게 만들려고 시도했습니다. 이제 그는 탈세 혐의로 감옥에 갈 것입니다.
Todd Kozel은 쿠르디스탄의 유전에서 부를 얻었으며 이제 그 대가를 지불해야 합니다. 한때 비행기를 타던 걸프 키스톤 석유(Gulf Keystone Petroleum)의 공동 창업자이자 CEO는 XNUMX년 동안 감옥에 갇힐 예정입니다.
의견: '401(k)보다 낫다'? 사기꾼은 은퇴를 위해 배정된 5만 달러 이상의 투자자 돈을 날렸습니다.
증권거래위원회(SEC)에 따르면 텍사스 주 미들랜드에 거주하는 Marco "Sully" Perez는 고객에게 자신의 투자 계획이 401(k)보다 낫다고 말하곤 했습니다. 이제 미국 지방법원이 ...
CEO는 의류 부티크, Plaza Hotel 방문 및 친척 결혼식에 15달러를 지원하기 위해 회사에서 200만 달러를 훔쳤다고 시인했습니다.
그것은 일종의 고급 횡령입니다. 독일 톱날 제조업체의 미국 최고 경영자는 고급 의류 및 가구 회사에 자금을 조달하기 위해 회사로부터 15만 달러를 훔친 혐의로 유죄를 인정했습니다.
70년 동안 5천만 달러의 엄청난 수수료를 빼돌린 혐의로 전국적인 세금 준비 회사 설립자에게 징역형을 선고했습니다.
세금 부담에 대해 이야기하십시오. 전국적인 세무 준비 체인을 운영하는 창업자는 고객에게 70천만 달러를 횡령하는 세금 환급 선지급 계획을 운영한 혐의로 XNUMX년 XNUMX일의 징역형을 선고 받았습니다.
의견: 러시아를 제재하는 것은 세계 문제에서 달러의 지배적 역할을 공고히 할 걸작입니다.
런던(프로젝트 신디케이트) — 우크라이나에서 벌어진 잔혹한 전투로 인해 많은 사람들은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 전략적 탁월성이 과연 그것이라고 생각했던 전부인지 궁금해하게 되었습니다. 비록 P...