강종현 등 XNUMX명은 횡령, 배임 혐의로 기소됐다. 국내 최대 암호화폐 거래소 빗썸의 강종현 대표에 대한 구속영장이 발부됐다.
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검찰, SBF의 소규모 은행에 예치된 50만 달러 압수
50월 4일 야후 파이낸스(YF) 보고서에 따르면 검찰은 24월 XNUMX일 파밍턴 주립 은행에 보관된 FTX 창립자 샘 뱅크맨-프리드(SBF) 소유의 XNUMX천만 달러 미만을 압수했다. 총액은...
미국 검찰, Sam Bankman-Fried의 400억 달러 투자에 주목
연방 검찰은 Sam Bankman-Fried가 FTX와 같은 부지에 위치한 헤지펀드 Modulo Capital에 400억 달러를 투자한 혐의를 조사했습니다. 검찰, 뱅크맨-프리드 투자 여부 조사 중
Elizabeth Holmes는 사기 유죄 판결 후 멕시코 행 편도 항공편을 예약했다고 검찰은 말합니다.
지난해 사기 혐의로 유죄판결을 받은 테라노스 창립자 엘리자베스 홈즈(Elizabeth Holmes)가 멕시코로의 편도 여행을 구매한 직후, 검찰은 목요일 그녀를 반대하는 법원 문서에서 혐의를 제기했습니다.
Brian Walshe는 아내 Ana Walshe가 사라진 날 '시체를 처리하는 가장 좋은 방법'을 검색했다고 검찰이 말했습니다.
톱라인 브라이언 월시(Brian Walshe)는 수요일 검찰이 그의 아내의 죽음에 대한 증거를 공개하면서 살인 의도와 시체 불법 처리 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다.
Nexo 수사는 정치적이지 않다고 불가리아 검찰이 밝혔습니다.
현지 보도에 따르면 불가리아 검찰청 대변인인 시이카 밀레바(Siika Mileva)는 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)에 대한 조사의 이면에 있는 정치적 동기를 부인했다. 댓글은 다음에서 작성되었습니다.
불가리아 검찰, 넥소에 중형 기소
불가리아 검찰은 Nexo에 대해 심각한 혐의를 적용했습니다. 이 법인은 국가 자체에 속한 중앙 집중식 암호화폐 대출 기관입니다. 그들에 따르면 넥소는 우연히 하...
불가리아 검찰, 소피아에서 암호화 범죄에 대한 조치 시작
불가리아는 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)에 대한 조사를 시작하고 본사를 급습했습니다. 이전에 Nexo는 암호화폐 스테이킹에 대해 연간 최대 36%를 제공했습니다. 회사는 협력 의지를 재확인했습니다.
미국 법 집행 기관의 조사를 받고 있는 전 FTX 엔지니어링 이사, 뉴욕에서 검사와 함께 개최된 Proffer 세션 주장 – Bitcoin News
이 문제에 정통한 소식통의 말을 인용해 미국 법 집행관들이 FTX의 전 엔지니어링 이사인 니샤드 싱을 면밀히 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 또 다른 보고서, 출판...
미국 검찰, 바이낸스 헤지펀드 연결 조사
암호화폐 시장이 새해로 바뀌었지만 CZ의 제국은 지속적으로 테스트를 받았습니다. 로이터에 이어 워싱턴 포스트(Washington Post)가 바이낸스를 주목하는 다음 최고의 출판물이 되었습니다.
미국 검찰, 암호화폐 거래소 바이낸스와 연계된 헤지펀드 소환장
시애틀에 있는 워싱턴 서부 지역의 미국 변호사 사무실은 지난 몇 개월 동안 바이낸스와의 통신 기록을 제공하도록 몇몇 투자 회사에 소환장을 보냈습니다.
검찰, 전 FTX 임원 Nishad Singh 조사: Bloomberg
연방 검찰은 전 FTX 엔지니어링 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)이 고객 자금의 불법 사용을 초래한 거래 계획에 어떤 역할을 했는지 여부를 조사하고 있습니다.
바이낸스 거래소는 미국 검찰의 엄격한 조사를 받고 있습니다 – 현재 상황은 다음과 같습니다
미국 검찰은 현재 자금세탁 규정 위반 가능성에 대해 바이낸스와 미국 헤지펀드 간의 연관성을 조사하고 있으며 이들로부터 엄격한 조사를 받고 있다. 소환장...
연방 검찰 및 SEC 조사 Crypto Titan 디지털 통화 그룹: 보고서
연방 당국이 거대 암호화폐 디지털화폐그룹(DCG)의 내부 재정을 조사하고 있는 것으로 알려졌다. Bloomberg의 새로운 보고서에 따르면 이 문제에 정통한 익명의 소식통은 ...
연방 검찰, 바이 낸스에 대한 헤지 펀드 소환장
워싱턴 포스트(Washington Post) 보고서에 따르면 연방 검찰이 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)를 조사하고 있으며 조사의 일환으로 여러 헤지펀드를 소환했다. 시애틀의 미국 연방정부...
미국 검찰이 바이낸스 거래와 관련하여 헤지 펀드를 조사한다고 주장하는 보고서 – Bitcoin News
이 문제에 정통한 두 사람에 따르면 연방 검찰이 암호화폐 거래소 바이낸스와 거래한 미국계 헤지펀드를 조사하고 있는 것으로 알려졌다. 헤지펀드들은...
웹 사이트 출시 SBF 피해자 : 검찰, 이메일 촉구
미국 검찰은 지난 금요일 SBF 피해자들을 위한 웹사이트를 개설했습니다. 연방 검찰은 이제 피해자에게 연락할 때 웹사이트만 사용하게 되었습니다. 미국 변호사는 앞으로 더 많은 기소를 제안했습니다. 경쟁에서 ...
미국 헤지펀드, 바이낸스 투자에 대한 검찰의 시선
텔레그램 채널에 가입하여 속보에 대한 최신 정보를 받아보세요. 암호화폐 산업은 재앙적인 2022년을 막 벗어났지만 공간은 여전히 예전처럼 지저분합니다. 이 진술은 ...
미국 검찰, 바이 낸스 거래 기록에 대해 헤지 펀드 소환
지난 몇 달 동안 워싱턴 서부 지방검찰청은 바이낸스와 거래한 헤지펀드에 소환장을 발부했습니다. 워싱턴 포스트는 소식통을 인용해 보도했습니다.
바이낸스 조사가 진행됨에 따라 미국 검찰이 헤지 펀드 소환: 보고서
미국 검찰이 헤지펀드와 암호화폐 거래소 바이낸스의 관계를 자금세탁 위반 혐의로 조사하고 있다. 워싱턴이 인용한 익명의 소식통에 따르면...
미국 검찰, SBF 피해자를 위한 웹사이트 개설
미국 정부는 자신이 샘 뱅크맨 프리드(SBF)의 범죄에 영향을 받았다고 생각하는 사람들에게 피해자인지 확인하기 위해 다른 검찰에 연락할 것을 촉구했다. XNUMX월의 말에 따르면....
뉴욕 Probe Digital Currency Group 및 자회사 Genesis의 연방 검사 – Bitcoin News
Gemini의 공동 창업자인 Cameron Winklevoss가 디지털 화폐 그룹 CEO인 Barry Silbert에게 보낸 공개 서한에서 비난을 받은 후, "이 문제에 정통한 사람들"을 인용한 보고서에 따르면 연방 정부는 다음과 같이 밝혔습니다.
DCG, 미국 검찰 수사 중
블룸버그통신은 디지털화폐그룹(DCG)이 내부 금융 거래와 관련해 미국 당국으로부터 조사를 받고 있다고 이 문제에 정통한 소식통을 인용해 보도했다. 담당자에 따르면..
전직 FTX 변호사, 미국 검찰과 협력, Reuters 보고서, 익숙한 소식통 인용
Sam Bankman-Fried의 파산한 FTX 암호화폐 회사의 전직 변호사는 미국 법무부 관리들과의 회의에서 회사의 거래에 대해 알고 있는 세부 사항을 제공했습니다.
미 검찰 수사 전 FTX 엔지니어 니샤드 싱; SBF에 엄청난 타격?
맨해튼의 미국 연방 검찰은 최근 FTX의 유명한 엔지니어링 이사인 Nishad Singh을 포함하여 SBF의 내부 서클에 접근하고 있습니다. 유죄 판결을 받으면 Singh은 유죄가 될 수 있습니다.
전직 FTX 변호사가 Sam Bankman-Fried에 대한 8건의 사건 구축을 도운 검사: 로이터
– 광고 – 요약: Daniel Friedberg는 Bankman-Fried가 어떻게 FTX 고객 자금을 Alameda Research에 자금을 조달하기 위해 유용했는지에 대해 미국 당국에 통찰력을 제공했습니다. 프리드버그는 FBI 나이에 연락을 받았는데...
전 FTX 변호사, SBF 자금 남용에 대해 미국 검찰에 제보: 로이터
무너진 암호화폐 거래소 FTX의 전 최고 변호사 다니엘 프리드버그(Daniel Friedberg)가 설립자 샘 뱅크맨 프리드(Sam Bankman-Fried)의 고객 자금 사용에 대한 지식을 미국 검찰과 공유했습니다. 프리드버그가 모임에 합류했습니다...
미국 검찰, SBF의 알라메다 연결 계정 조사 가능성
2023년이 왔습니다. 하지만 샘 뱅크맨-프리드(SBF)의 문제는 조만간 그의 곁을 떠나지 않을 수도 있습니다. 미국 당국이 SBF와 연관됐을 가능성이 있는 계정에 대해 조사를 계획하고 있는 가운데…
연방 검찰, SBF 연결 지갑 조사 중
Bloomberg는 연방 검찰이 불명예스러운 FTX 창립자 Sam Bankman-Fried(SBF)와 그의 파산한 암호화폐 거래와 관련된 지갑과 연결된 특정 암호화폐 거래를 조사하고 있다고 보도했습니다.
변호사는 검찰이 Sam Bankman-Fried에게 유리한 탄원 거래를 제안할 것 같지 않다고 말했습니다.
전 FTX CEO 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 그가 직면한 두 건의 송금 사기와 여섯 건의 음모를 상쇄하지 못할 수도 있습니다.