유럽의 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지(AML/CFT) 감시 기관인 MONEYVAL은 암호화폐 산업뿐만 아니라 변호사 및 변호사와 같은 "게이트키퍼" 전문가를 모니터링하는 데 우선순위를 두고 있습니다.
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의회 의원은 암호화 자체 관리에 대한 접근 방식에 대해 미국 AML 감시원을 그릴
자체 호스팅 암호화폐 지갑은 미국 자금 세탁 방지 규제 기관의 감시 대상입니다. 28월 XNUMX일, 재무부 금융 범죄 단속 네트워크 국장 대행인 히마울리 다스(Himamauli Das)가 ...
유럽의 의원들은 논란의 여지가 있는 암호화폐 AML 규칙에 대한 논의를 진행하기로 했습니다.
Schrepel은 국회의원들이 법적 문제의 위험에 휘둘릴 수 있다고 믿습니다. 그러나 실제로 그들이 의회와 공유하는 입장에서 물러나게 하는 것은 어려울 수 있습니다. 다른 지역에서는 t...
FinCEN은 더 많은 감독이 필요하지만 의회는 은행 비밀법을 수정해야 합니다
나탈리 에드워즈(Natalie Edwards)가 30년 2019월 XNUMX일 수요일 뉴욕 연방법원을 떠납니다. FinCEN으로도 알려진 금융 범죄 단속 네트워크의 고위 공무원인 Edwards는...
Axie Infinity Hack은 여전히 AML 도구로 법 집행이 얼마나 제한적인지를 보여줍니다
바이낸스는 지난 금요일 라자루스 그룹(Lazarus Group)으로부터 도난당한 자금 5.8만 달러를 회수했다고 발표했지만, 법 집행 기관은 필요한 자금을 마련하기 위한 AML 노력에 아직 갈 길이 멀습니다.
OCC, 앵커리지 디지털 AML 프로그램 정리 요구
미국 국립 은행 규제 기관은 Anchorage Digital의 고객 파악(KYC) 프로그램에 만족하지 않습니다. 21월 XNUMX일 통화감독청(OCC)은 동의서를 발표했습니다.
디지털 유로는 다른 암호화폐보다 AML 법률의 적용을 덜 받습니다.
유럽연합의 디지털 유로에는 개인 암호화폐에 사용되는 자금세탁 방지 조항이 있습니다. 그러나 EU 집행위원은 AML 법률이 DI를 위해 채택되었다고 말했습니다.
유럽 의회가 새로운 AML 법안에 대한 표결을 서두르고 있습니다. 다음은 그들이 투표할 내용입니다
유럽의회는 31월 28일 새로운 자금 이전 규정에 대한 주요 투표를 실시할 예정입니다. 법안의 최종 초안은 XNUMX월 XNUMX일 늦게 완성되었으며 유럽의회 회원국들에게만 전달되었습니다.
EU, 중요한 암호화폐 AML 제공에 투표하기로 설정 - Coinbase, 비구속 지갑에 대한 전면 금지 언급 ⋆ ZyCrypto
목요일에 EU는 논란의 여지가 있는 암호화폐 AML 초안을 투표할 예정입니다. 코인베이스와 업계 관계자들은 대중에게 국회의원들에게 압력을 가할 것을 촉구했습니다.
개체 중심 감지로 초점 변경
자금세탁 방지 및 사기 분야는 빠르게 변화하고 있으며, 팬데믹 및 기타 문제가 2021년 AML 부문에 영향을 미쳤지만, 올해는 방법을 계속 배우면서 큰 변화를 겪게 될 것입니다.
Alchemy Pay, 글로벌 KYC 및 AML 서비스를 위해 BASIS ID와 제휴
명목화폐 결제 솔루션 제공업체인 Alchemy Pay(ACH)는 포괄적이고 글로벌한 고객 파악 및 자금 세탁 방지 검증을 위해 BASIS ID와 제휴했습니다. 이번 파트너십은 미래의...
아르헨티나 UFI, 암호화폐에 대한 AML 조치 제안
업계에서 범죄 건수가 증가함에 따라 암호화폐 규정은 시간이 지남에 따라 더욱 엄격해지고 있습니다. 최근 아르헨티나의 자금세탁 방지 규제 기관이 암호화폐를 강제하기 위해 노력하고 있는 것으로 알려졌습니다.
이스라엘 은행, 암호화 회사의 AML에 관한 초안 규정 발행
이스라엘 은행은 자금 세탁 방지(AML) 조항과 관련하여 암호화폐 생태계 이해관계자를 위한 새로운 지침 초안을 발표했습니다. B가 발표한 보도자료에 따르면...
Cryptocurrency 산업에 영향을 미치는 에스토니아의 다가오는 AML 규정 – Regulation Bitcoin News
에스토니아는 에스토니아 라이선스에 따라 운영되는 암호화폐 회사에 대한 요구 사항을 강화하는 일련의 새로운 자금세탁 방지 규정을 시행할 준비를 하고 있습니다. 이러한 변화는 러시아에 대한 우려 속에서 이루어졌습니다.
그리고 여기에 또 다른 BitMEX 공동 설립자가 미국 AML 위반에 대해 유죄를 인정합니다.
미국 AML 규정을 회피한 혐의로 암호화폐 거래소 플랫폼 BitMEX가 기소되었습니다. 해외 사업을 설립하고 미국 고객이 거래할 수 있도록 허용 BitMEX의 세 공동 창립자 중 한 명인 Samuel Reed는...
영국 금융 감시 기관은 암호화 ATM을 폐쇄하고 암호화 회사가 엄격한 AML 요구 사항을 준수해야 하는 31월 XNUMX일 마감일을 기다립니다.
영국 금융 감시 기관인 FCA는 암호화폐 ATM 운영자에게 ATM 기계를 폐쇄하지 않으면 집행 조치를 취하라고 경고했습니다. FCA는 또한 영국에서 운영되는 모든 암호화폐 회사를 거부할 준비가 되어 있습니다.
유럽의 새로운 AML 규정이 암호화에 미치는 영향
최근 언론 보도에 따르면 독일을 필두로 유럽 XNUMX개국이 암호화폐 시장을 포함하는 자금세탁방지(AML) 기구 출범을 추진하고 있다. 데타...
세 번째 BitMEX 설립자, AML 유죄 인정 후 $10M 벌금 지불
비트멕스(BitMEX) 공동 창업자인 사무엘 리드(Samuel Reed)는 자금세탁 방지 범죄에 대해 유죄를 인정하고 10천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했다고 목요일 미국 검찰청이 발표했습니다. 리드는 특별합니다 ...
미국 AML 감시단, 러시아의 잠재적인 암호화폐 제재 회피 경고
미국 당국은 러시아가 최근의 제재를 회피하기 위해 암호화폐를 사용하도록 계속해서 높은 경계를 유지하고 있습니다. 금융범죄수사대(FinCEN)는 7월 XNUMX일 경보를 발령했다.
미국은 CBDC를 거부하고 금융 개인 정보 보호 표준을 설정해야 합니다
TOPSHOT – 시위대가 8년 2022월 XNUMX일 오티에서 저스틴 트뤼도 총리가 시행한 ... [+] 백신 명령에 계속 항의하는 가운데 한 시위자가 주차된 트럭 앞으로 걸어가고 있습니다.
EU 회원국들은 2024년까지 AML 감시단체가 암호화폐 회사를 감독할 계획인 것으로 알려졌다.
유럽연합 집행위원회는 다른 당국과 협력하여 금융 감시 그룹이 잠재적으로 암호화폐 회사의 불법 거래를 감독하도록 할 계획인 것으로 알려졌습니다. 화요일에 따르면 ...
EU 회원들은 새로운 AML 워치독에 암호화 감독을 하고 싶어하며 보고서 공개 – 규제 비트코인 뉴스
EU 국가 그룹이 암호화폐 공간에 대한 감독을 새로운 자금세탁방지(AML) 기관에 맡기기 위해 로비를 벌이고 있는 것으로 알려졌습니다. 이러한 움직임의 이면에는 디지털을 다루는 기업들이 우려하는 바가 있습니다.
유럽 연합, 새로운 AML 감시자에게 암호 감독 부여: 보고서
블룸버그에 따르면 유럽연합은 암호화폐 산업의 자금세탁 방지 및 관련 위험을 감독하는 책임을 새로운 금융 감시 기관에 부여할 계획인 것으로 알려졌습니다. 블룸 당...
이탈리아, 암호화폐 회사에 대한 새로운 AML 요구 사항 중단
암호화폐 양식의 새로운 AML 요구 사항은 이탈리아에서 면제되었습니다. 가상 자산 및 서비스 제공업체에 대해 설정된 등록 및 보고 요구 사항 이 계획은 EU의 여권 라이센스와 일치하지 않습니다.
인도 기반 암호화폐 거래소 CoinDCX, Solidus Labs로 AML 보호 강화 » CryptoNinjas
인도에 본사를 둔 인기 있는 암호화폐 거래소인 CoinDCX는 오늘 암호화폐 기반 위험 모니터링 회사인 Solidus Labs를 전략적 규정 준수 파트너로 선택했다고 발표했습니다. 우리를 보호하려는 목적으로...
FINRA, 전 대화형 브로커 AML 규정 준수 책임자 벌금형
금융 산업 규제 당국(FINRA)은 Interactive Brokers의 전 AML 규정 준수 책임자(AMLCO)였던 Arnold J. Feist에게 심각한 과실로 인해 25,000달러의 벌금을 부과했습니다.
AML 승인을 위해 시간이 촉박함에 따라 암호화 회사는 영국에서 절벽에 직면
새로운 데이터가 금융위원회가 처리해야 하는 자금세탁 방지 애플리케이션의 적체를 강조함에 따라 영국에서 96개 암호화폐 회사가 운영될 수 있는 능력의 운명은 균형에 달려 있습니다.
Credit Suisse AML 소송은 스위스 은행 규칙의 미래를 결정할 것입니다
불가리아 마약 밀매업자가 불법적으로 벌어들인 돈을 세탁하도록 허용한 크레디트 스위스(Credit Suisse)의 스위스 법원 재판이 월요일부터 시작됐다. 스위스 은행 최초의 형사재판이다.
바이낸스, AML 및 KYC 조치 준수 위해 나이지리아 계정 제한
Binance Holdings Ltd.는 플랫폼 보안을 보장하기 위해 나이지리아 여러 사용자의 개인 계정을 제한했다고 CEO는 블로그 게시물에서 말했습니다. “사용자 보안은 우리의 최우선 과제입니다.” Binance CE...