한국의 금융 감시 기관인 금융위원회(FSC)는 디지털 자산을 이용한 자금 세탁 노력을 방지하기 위해 자산 100억원이 넘는 암호화폐 고래를 모니터링할 예정입니다.
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일본, 북한 사이버 공격에 AML 규정 개정
일본 정부는 암호화폐 AML을 방지하기 위한 개정법을 승인했습니다. 일본 경찰이 북한을 지원하는 라자루스 단체의 사이버 공격을 경고했다. 현지 언론 보도에 따르면 일본 정부는...
일본은 암호화폐에 대한 엄격한 AML 규칙을 승인합니다. 그들은 나사로 그룹을 도울 것입니까?
일본은 지난 XNUMX시간 동안 암호화폐 분야에서 현장 경기를 펼쳤습니다. 일본 경찰은 북한 해킹그룹 라자루스(Lazarus)를 수년 간 책임을 맡은 단체로 지목했다.
McGuiness EU 위원은 개인 정보 보호, AML이 MiCA에서 미국과 다를 수 있다고 말했습니다.
유럽연합 집행위원회(EC) 최고 재무 관계자에 따르면 핀테크는 더 나은 의사소통이 필요하다고 합니다. 사람들은 금융기술의 필요성이 무엇인지 묻고 업계에서는 이에 대한 답을 제시하지만 “우리는…
AML 검사 기능을 갖춘 최초의 멀티체인 탐색기 – crypto.news
Explorer는 암호화폐 애호가에게 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 거래 상태를 확인하고 암호화폐 지갑에 대한 데이터를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이전에 암호화폐 커뮤니티 회원들은...
인도 AML 감시견, 암호화폐 거래소 WazirX 계정 동결 해제
인도에 본사를 둔 암호화폐 거래소 WazirX는 인도의 자금 세탁 방지(AML) 감시 기관이 암호화폐 플랫폼 계정을 "동결 해제"했다고 발표했습니다. 암호화폐 거래소가 게시한 업데이트...
2020년 XNUMX월부터 바이낸스의 AML 규정 준수를 조사하는 미국 검찰 – 로이터
미국 검찰은 2020년 1월부터 바이낸스의 자금세탁방지 규정 준수, 운영, 내부 커뮤니케이션 등을 조사해 왔다고 로이터 통신이 XNUMX월 XNUMX일 보도했습니다.
EU는 암호화폐를 감독할 새로운 AML 규제 기관을 만들기 직전입니다.
유럽연합(EU)은 암호화폐를 직접 감독하는 새로운 규제 기관을 만들 준비가 되어 있습니다. 암호화폐 업계의 관심은 암호화폐 시장 규제와 논란에 쏠려 있습니다.
EU Mulling 새로운 AML 규제 기관, 암호화 공간 감독
금융 기관에 대한 중요한 의미 암호화폐 산업은 암호화폐 자산 시장 규제와 논란이 많은 자금 이체 규제에 초점을 맞춰 왔습니다. 그러나, t...
BitMEX 최고 직원 Gregory Dwyer, AML 위반 혐의
– 광고 – BitMEX 직원 Gregory Dwyer가 AML 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 호주의 암호화폐 거물이자 비트멕스(BitMEX)의 전 최고경영자였던 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)는 8월 XNUMX일에...
TRM 연구소 회사 인텔리전스
2년 2022월 1일 오후 41시 23분(EDT) • 2018분 읽기 Quick Take XNUMX년에 설립된 TRM Labs는 공공 및 민간 부문에 다양한 규정 준수 및 포렌식 서비스를 제공하는 블록체인 인텔리전스 회사입니다.
한국 암호화폐 거래소 KODA, Uppsala를 사용하여 AML 및 위협 탐지 향상 » CryptoNinjas
암호화폐 AML/CTF, 거래 위험 관리, 규제 준수 및 거래 추적을 위한 블록체인 보안 서비스 제공업체인 Uppsala는 오늘 계약을 체결했다고 발표했습니다.
Coinfirm, AML 플랫폼에 Blackfridge의 Poundtoken(GBPT) 지원 추가 » CryptoNinjas
블록체인 금융 회사이자 파운드토큰(GBPT) 발행자인 블랙프리지는 암호화폐 RegTech 제공업체인 코인펌(Coinfirm)의 AML 플랫폼에 스테이블코인을 통합했다고 발표했습니다. 파운드토큰을 통합...
GetBlock.net 만나기: AML 검사 기능을 갖춘 최초의 멀티체인 탐색기
– 광고 – Explorer는 암호화폐 애호가에게 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 거래 상태를 확인하고 암호화폐 지갑에 대한 데이터를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이전에는 t...
AML 검사 기능을 갖춘 최초의 멀티체인 탐색기 –
Explorer는 암호화폐 애호가에게 가장 중요한 도구 중 하나입니다. 거래 상태를 확인하고 암호화폐 지갑에 대한 데이터를 얻는 데 사용할 수 있습니다. 이전에 암호화폐 커뮤니티 회원들은...
Binance는 사용자 보호를 강화하기 위해 높은 KYC 및 AML 표준을 설정합니다.
암호화폐는 매일 약 100,000명의 사람들이 암호화폐 공간에 합류하면서 점차 글로벌 금융 시장의 필수적인 부분이 되고 있습니다. 암호화폐 거래소는 많은 n...
홍콩의 암호화 회사는 AML 법을 통해 라이센스를 추구합니다
제안된 법안에는 DPMS(귀금속 및 석재 딜러)도 포함됩니다. 지난 2022월, 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 법안 XNUMX가 공식 정부에 발표되었습니다.
홍콩, AML 법을 통해 암호화 플랫폼에 대한 라이선스 도입 – 규제 비트코인 뉴스
홍콩의 암호화폐 공간을 규제하기 위해 맞춤화된 새로운 법안은 암호화폐 서비스 제공업체에 대한 라이선스 제도를 구현하는 것을 목표로 합니다. 해당 지역의 자금세탁방지법(AML)에 대한 각각의 변화...
EU, AML 규제 기관 설립을 위한 부분 합의에 도달
유럽연합(EU) 관계자들이 이 지역의 자금세탁방지(AML) 싸움을 감독할 새로운 규제 기관을 설립하기로 부분 합의했습니다. 보도자료에 따르면...
EU, 암호화 전송 추적을 위한 새로운 암호화 AML 법률에 동의
자금 이체 규정(TOFR)은 29월 XNUMX일 유럽 연합 의회, 이사회 및 위원회 간의 예비 합의의 주제였습니다. EU의 규제 프레임워크는 다음과 같습니다.
파나마 대통령은 암호화폐 법안이 AML 법률을 준수하기를 원합니다
중미 국가들은 암호화폐 시장을 수용해 왔으며, 지난 XNUMX년 동안 엘살바도르와 같은 국가들은 암호화폐를 승인할 뿐만 아니라 비트코인을 법정화폐로 만드는 데서 벗어났습니다.
Binance는 사용자 우선 접근 방식으로 AML 및 KYC에 대한 높은 표준을 설정합니다.
암호화폐가 서서히 추진력을 얻고 주류로 자리잡으면서 암호화폐 공간의 주요 업계 참여자들은 암호화폐 거래가 암호화폐 거래에 사용되지 않도록 하는 것이 중요해졌습니다.
한국 최고의 암호화폐 거래소, KYC 및 AML 이유로 라이트코인(LTC) 상장 폐지
업비트와 기타 한국 암호화폐 거래소들은 규정을 준수하고 규제 기관과의 문제를 피하기 위해 LTC를 없애기로 결정했습니다. 8년 2022월 XNUMX일 수요일 기준으로 XNUMX개 라이센스가 모두...
Arthur Hayes, BitMEX의 AML 사고까지 소유한 2년 집행 유예
비트멕스(BitMEX) 암호화폐 거래소에 대한 자금 세탁 활동과 관련해 오랫동안 기다려온 판결을 마무리하면서 뉴욕의 XNUMX개 연방 지방 법원 중 한 곳이 다음과 같은 판결을 내린 것으로 알려졌습니다.
파나마 대통령은 암호법에 서명하기 전에 AML 조치를 원합니다
파나마 대통령이 더 엄격한 자금세탁 방지(AML) 규정 준수 조치가 필요하다며 새로운 암호화폐 법안 서명을 거부했습니다. 해당 법안은 국회 본회의를 통과...
파나마, 암호화폐 합법화 철회, 대통령은 AML 법률 준수를 원함
파나마가 디지털 자산 합법화를 연기하기로 결정했다. 여러 소식통에 따르면 파나마 대통령 라우렌티노 코르티조(Laurenino Cortizo)는 암호화폐 법안에 서명하지 않겠다고 밝혔습니다. 대통령은 ...
파나마의 암호화폐 법안은 대통령이 보다 엄격한 AML 통제를 요구함에 따라 차질에 직면했습니다.
파나마 대통령 라우렌티노 코르티조는 암호화폐 사용 규제를 목표로 하는 법안에서 더 엄격한 자금세탁방지(AML) 통제를 요구했다.