미국 당국은 오늘 정오(ET)에 국제 암호화폐 기업에 대한 집행 조치를 발표할 계획입니다. FBI, 해외자산통제국(OFAC), FBI 대표...
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독일, 불가리아, 세르비아, 키프로스 당국, 암호화 사기 네트워크 제거 – 규제 Bitcoin News
독일, 불가리아, 세르비아, 키프로스 당국은 유로폴과 협력하여 암호화폐 사기 네트워크를 차단했습니다. “피의자들은 피해자를 유인하기 위해 소셜 네트워크 광고를 사용했습니다.
Nexo, 금융 당국의 급습 후 철수 스파이크 목격
13월 124,939일 Nexo의 비트코인 보유량은 8,324 BTC로 감소하여 2 BTC가 감소했습니다. 공동 창업자인 Antoni Trenchev는 인출 금액이 Nexo AUM의 XNUMX%에 불과하다고 말했습니다. 위드와 비슷...
사기 암호화 콜 센터에 대한 유럽 당국의 단속
시설은 세르비아, 불가리아, 키프로스, 독일에 위치해 있었습니다. 당국은 250명이 넘는 용의자를 인터뷰했다. 유럽 당국은 사기성 콜센터 네트워크를 폐쇄했습니다.
불가리아 당국, Nexo 사무실 급습 후 XNUMX명 기소: 신고
불가리아 수도 소피아에 있는 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo) 사무실을 급습한 지 48시간도 채 되지 않아 검찰이 13명을 기소한 것으로 알려졌다. 블룸버그의 XNUMX월 XNUMX일 보고서에 따르면, ...
호주 당국은 암호화폐가 돈세탁에 너무 자주 사용된다고 말합니다.
호주 법 집행 기관은 암호화폐가 자금 세탁이나 금융 사기를 저지르려는 사람들이 가장 선호하는 도구가 되었다고 주장합니다. 호주 당국, 암호화폐 전쟁 발발…
암호화 대출업체 Nexo, 불가리아 당국에 의해 급습
불가리아 당국은 자금 세탁, 세금 사기, 미등록 은행 업무, 온라인 사기 혐의로 암호화폐 대출업체 Nexo를 조사하고 있습니다. 불가리아 국영 TV에 따르면 의심스럽습니다.
불가리아 당국, 돈세탁 혐의로 Nexo 조사
– 광고 – 불가리아 정부는 최근 Nexo가 수행한 불법 활동 혐의와 관련된 15개 사이트에 대한 전면적인 급습을 시작했습니다. 불가리아 정부가 시작했습니다 ...
당국, 암호화폐 대출업체 Nexo 불가리아 사무소 압수수색
이 기사를 들어보세요. 불가리아 당국은 탈세, 컴퓨터 사기 등 여러 가지 위반 혐의로 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo)의 소피아 사무실을 급습했다. 경찰은 더 많은 목표를 세웠습니다.
당국이 NEXO 불가리아 사무소를 급습한 것으로 알려짐
주요 현지 언론에 따르면 유명 암호화폐 대출 플랫폼 넥소(Nexo)의 불가리아 사무실이 당국의 급습을 받고 있다. 취재 내용에 따르면 검찰, 방첩 요원이 있는데…
불가리아 당국, 자금세탁 수사 중 Nexo 사무소 압수수색
불가리아 당국이 암호화폐 대출업체 넥소(Nexo) 사무실을 급습했다는 보도가 나왔다. 스위스에 본사를 둔 이 회사는 몇 달째 유동성 루머의 대상이 되어왔지만...
전 FTX 수석 엔지니어, 미국 당국과 거래 원해: 보고서
조사 초기에 유죄를 인정한 FTX 그룹 임원 캐롤라인 엘리슨(Caroline Ellison)과 게리 왕(Gary Wang)과는 달리, 없어진 암호화폐 거래소의 전 수석 엔지니어였던 니샤드 싱(Nishad Singh)은 ...
미국 당국, 제네시스와 DCG의 내부 거래 조사
DCG는 자회사인 Genesis로부터 575억 XNUMX만 달러의 대출을 받았습니다. DCG와 그 CEO는 어떠한 잘못으로도 기소되지 않았습니다. 조직의 내부 문서를 검색하여 단서를 찾는 것을 규제합니다. ...
독일 당국은 대부 은행 및 암호화 바이러스에 대해 경고
독일 금융 당국은 은행 및 암호화폐 앱에 영향을 미치는 새로운 경제 바이러스의 빠른 확산으로 인해 경고를 발령했습니다. 독일 연방금융감독청(BaF...
DCG와 Genesis 간의 금융 거래를 조사하는 미국 당국
암호화폐 겨울은 Web3에 있는 많은 회사의 비즈니스 모델의 취약성을 드러냈고, 지난 XNUMX월 FTX 파생상품 거래소의 붕괴로 인해 재정적 불일치가 더욱 악화되었습니다.
미국 당국, 디지털 화폐 그룹과 제네시스 간 송금 조사
디지털 통화 그룹(DCG)은 디지털 통화 및 블록체인 기술 분야의 기업에 투자하고 인큐베이팅하는 벤처 캐피탈 회사입니다. Genesis는 디지털 화폐 거래 플랫폼입니다.
유타 당국은 산에서 신비한 암호화 연결 안테나를 발견합니다. 소유자 검색
유타주 당국은 솔트레이크시티 지역의 산기슭에서 자라나는 안테나 뒤에 숨은 미스터리를 풀기 위해 노력하고 있습니다. 특히 개인정보가 너무 부족해서..
MAYC 카피캣 뒤에 있는 NFT 러그 풀 아티스트가 미국 당국에 의해 기소됨
Vladislav Sopov 24세 용의자는 2.9만 달러 사기 혐의로 어젯밤 JFK 공항에서 체포되었습니다.
미국 당국 조사중인 암호화 대기업 DCG.
DCG로 더 잘 알려진 디지털 통화 그룹은 현재 미국 당국의 조사를 받고 있습니다. Bloomberg의 보고서에 따르면 뉴욕, 특히 Brookl 시의 미국 검사는...
바이낸스, 라이벌 FTX 하락 이후 미국 당국의 강력한 조사에 직면
49분 전 | 2분 읽기 Exchange News 보고서는 작년에 Exchange를 러시아 다크 웹 시장과 연결하는 것으로 나타났습니다. FTX의 수십억 달러 붕괴는 투자자들의 믿음을 흔들었습니다. 장점...
미국 당국은 헤지펀드로부터 바이낸스에 대한 정보를 요청합니다: WaPo
워싱턴 포스트(Washington Post)의 보도에 따르면 미국 당국은 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 투자 회사에 정보를 요청하고 있다. 보고서에 따르면 미국 검사실은 ...
Barry Silbert의 DCG는 미국 SEC 및 뉴욕 당국에서 조사를 받고 있는 것으로 알려졌습니다.
디지털 통화 그룹(DCG)이 자산 관리 부서를 폐쇄하기로 결정한 후, 미국 당국이 현재 회사의 내부 금융 이체를 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
당국이 Bankman-Fried의 가까운 FTX 어소시에이트에 대한 통제력을 강화하고 있습니까?
Sam Bankman-Fried는 당국이 계속해서 모든 수단을 조사하고 시도함에 따라 위로를 얻지 못하는 것 같습니다. 미국 당국은 최근 FTX의 SBF 동료에 대한 조사를 보고했습니다.
미국 당국은 FTX의 피해자에게 SBF 사건에 대해 알리기 위한 페이지를 시작합니다.
뉴욕 남부 지방검찰청은 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)의 FTX 사기 피해자들에게 나서서 알려줄 것을 호소하는 페이지를 웹사이트에 개설했습니다.
미국 당국이 FTX의 Nishad Singh에게 관심을 돌리고 있습니다: 보고서
미국 증권거래위원회와 상품선물거래위원회, 검찰은 전 FTX 엔지니어링 디렉터인 니샤드 싱(Nishad Singh)을 잠재적인 혐의로 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다.
이 FTX 전 수석 엔지니어가 이제 미국 당국의 감시를 받는 이유
미국 당국은 불명예스러운 암호화폐 거래소 FTX의 변칙에 연루되었을 수 있는 주요 인물을 추적하기 위해 더 큰 그물을 던지고 있습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)와 위원회는...
FTX 엔지니어링 이사인 니샤드 싱이 미국 당국의 조사를 받고 있습니다.
블룸버그의 5월 XNUMX일 보고서에 따르면 미국 연방 당국은 전 FTX 엔지니어링 이사인 니샤드 싱(Nishad Singh)을 조사하고 있습니다. 그 보고서는 만약 맨해튼 검찰이 그 사실을 발견한다면...
미 당국, 전직 FTX 임원 실종에 초점 돌린다
미국 법 집행 기관은 FTX 붕괴에서 Nishad Singh의 역할을 조사하고 있습니다. SEC, CFTC 및 SDNY는 모두 거래소에서의 그의 활동을 조사하고 있습니다. Singh은 FTX의 이사였습니다.
MoneyGram, 당국에 Ripple 대 SEC 사건에서 충전물의 일부를 봉인하도록 요청
국제 결제 회사인 MoneyGram은 미국 뉴욕 남부 지방 법원(SDNY)에 "당사자들의 요약 판결 자료의 특정 부분을 봉인"해 줄 것을 요청했습니다.
전 FTX 최고 변호사, SBF 법적 사건에서 미국 당국 지원
FTX의 전 변호사인 다니엘 프리드버그(Daniel Friedberg)는 FTX 사건에서 미국 당국을 돕고 있는 것으로 전해진다. 그는 규제 당국에 고객의 자금 남용을 폭로한 것으로 알려졌습니다. 다니엘 프리드버그(Daniel Friedberg)가 다음과 협력합니다.