텍사스주 증권위원회(SSB)와 텍사스 은행부는 14월 XNUMX일 Voyager Digital 사건에서 SSB가 FTX 트레이딩을 조사하고 있다는 보충 선언서를 제출했습니다.
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암호화폐 거래소 Bittrex, 제재 위반으로 막대한 벌금 부과
Alex Dovbnya Bittrex의 벌금은 훨씬 더 높을 수 있었지만 OFAC는 위반 사항이 "심각하지 않은" 것이라고 판단했습니다. 암호화폐 거래소 Bittrex는 30천만 달러의 벌금을 물었습니다.
암호화폐 거래소 Bittrex, 은행 비밀법 위반으로 53만 달러 벌금 부과
미국에 본사를 둔 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)가 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)과 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 53만 달러를 지불할 예정이다.
FinCEN, 은행비밀법 위반으로 암호화폐 거래소 Bittrex에 29만 달러 벌금 부과
미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 민사 집행 조사를 실시한 후 암호화폐 거래소 비트렉스(Bittrex)에 금전적 벌금을 부과했습니다.
재무부 벌금 Crypto Exchange Bittrex 제재 위반에 대해 53만 달러
미국 정부는 디지털 자산 거래소 비트렉스(Bittrex)에 53만 달러의 벌금을 부과했습니다. 이는 현재까지 재무부가 암호화폐 사업에 부과한 벌금 중 가장 큰 금액입니다. 재무부 해외자산청...
SEC, 증권 위반으로 지루한 원숭이 제작자 Yuga Labs 조사: 보고서
Bloo에 따르면 미국 증권거래위원회는 Yuga Labs의 Bored Ape Yacht Club Ethereum NFT와 ApeCoin 토큰이 미등록 증권인지 여부를 조사하고 있습니다.
미국 재무부, 제재 위반으로 Bittrex 청구, Crypto Exchange, 규제 기관과 합의하기로 합의 – Regulation Bitcoin News
11월 XNUMX일, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 해외자산통제국(OFAC)은 암호화폐 혐의를 합의했다고 발표했습니다.
Bittrex, 제재 위반으로 30천만 달러 벌금 부과
주요 사항 Bittrex는 OFAC 제재를 위반했다는 주장에 대해 미국 재무부와 합의했습니다. 재무부는 Bittrex가 2014년부터 2017년 사이에 위반 행위를 저질렀다고 주장합니다.
US CFTC, 등록 및 거래 위반에 대해 Crypto Futures Exchange Digitex 청구
미국 상품선물거래위원회(CTFC)가 암호화폐 선물거래소 디지텍스(Digitex)와 그 설립자 겸 CEO인 아담 토드(Adam Todd)를 상품거래법(CEA)과 관련된 여러 위반 혐의로 기소했습니다.
CFTC, bZeroX에 250만 달러 벌금 부과, 규제 위반으로 Ooki DAO 기소
상품선물거래위원회(CFTC)는 블록체인 거래 프로토콜인 bZeroX와 두 창립자에게 250,000만 달러의 벌금을 부과했습니다. 동시에 CTFC는 연방 민사 집행 기관에 소송을 제기했습니다.
Kanye West Ye Yeezy, 계약 위반 혐의로 Gap과 계약 종료
카니예 웨스트(Kanye West)와 딸 노스 웨스트(North West)가 8년 2020월 2021일 프랑스 파리에서 열린 파리 패션 위크 02/2020 가을/겨울 여성복의 일환으로 '이지 시즌 XNUMX' 쇼에 참석했습니다. 아놀드 제로키 |...
유엔 보고서, 신장에서 중국의 인권 침해 비난
중국이 신장(新疆) 북서부 지역에서 위구르족과 무슬림이 대다수인 소수 민족을 구금한 것은 “인류에 반하는 범죄”를 포함한 국제 범죄에 해당할 수 있습니다.
한국의 대부분의 외환 위반은 암호 화폐 계정
국내에서 암호화폐를 이용한 금융범죄가 증가하고 있습니다. 보고서에 따르면 올해 현재까지 외환거래법 위반 사례 중 약 75%가 암호화폐와 관련됐다.
증권법 위반 혐의로 조사 중인 Charles Schwab Corporation
분명히 Charles Schwab Corporation(NYSE: SCHW)이 증권법을 위반했으며 전국 주주 권리 소송 회사인 Schall Law Firm이 조사 중이라고 25월 XNUMX일 발표했습니다.
코인베이스, 거래소 충돌로 5만 달러 소송 제기, 증권 위반 혐의
Coinbase 고객은 고객 계정을 적절하게 보호하지 못하고 연방 증권법을 "위반"한 혐의로 샌프란시스코에 본사를 둔 거래소를 5만 달러에 고소했습니다. 라 ...
랩퍼 Rick Ross는 WingStop 위치에서 위반, 벌금에 응답 '실수가있을 것입니다'
이번 주, 래퍼 릭 로스(Rick Ross)는 자신의 회사인 보스 윙 엔터프라이즈(Boss Wing Enterprises)가 미시시피 주 윙스톱(Wingstop) 지점 XNUMX곳에서 노동법 위반으로 벌금을 부과받았다는 보도가 나온 후 뉴스에 등장했습니다. NBC 뉴스는 다음과 같이 보도했습니다.
달러 제너럴, 근로자 안전 위반으로 벌금 1.3만 달러
일리노이주 크레브 코어에 있는 달러 잡화점. 다니엘 애커 | 블룸버그 | Getty Images Dollar General은 연방 정부의 방문 후 근로자 안전 위반으로 약 1.3만 달러의 벌금을 물게 되었습니다.
BitMEX 최고 직원 Gregory Dwyer, AML 위반 혐의
– 광고 – BitMEX 직원 Gregory Dwyer가 AML 위반에 대해 유죄를 인정했습니다. 호주의 암호화폐 거물이자 비트멕스(BitMEX)의 전 최고경영자였던 그레고리 드와이어(Gregory Dwyer)는 8월 XNUMX일에...
Mickelson, DeChambeau Sue PGA 투어 독점 금지 위반 혐의
미국인 필 미켈슨(Phil Mickelson)과 브라이슨 디섐보(Bryson DeChambeau)가 이끄는 11명의 LIV 골프 선수 그룹이 수요일 연방법원에 PGA 투어를 상대로 독점금지 소송을 제기해 내용의 발판을 마련했습니다.
NFL 돌고래 조사, 변조 위반 발견, 벌금 소유자 로스
마이애미 돌핀스(Miami Dolphins) 소유주이자 부동산 개발자인 스티븐 로스(Stephen Ross)는 1.5만 달러의 벌금을 물었고 클럽이 다음과 같은 행위를 한 것으로 밝혀진 후 17월 XNUMX일까지 팀 행사 및 운영 참가가 정지되었습니다.
Robinhood의 암호화 부서는 위반으로 벌금을 물었습니다. 여기 우리가 아는 것이 있습니다
Robinhood의 암호화폐 관련 활동이 확대되었지만 이제 규제 위반 혐의로 기소되었습니다. 최근 가장 규제적 우려 사항은 화폐법 위반에 관한 것이었습니다.
Robinhood Crypto는 자금 세탁 방지 위반 혐의로 30천만 달러의 벌금을 물었습니다.
뉴욕주 금융서비스부(NYDFS)는 최초의 암호화폐 관련 집행 조치에서 온라인 중개업체 Ro의 암호화폐 거래 자회사에 30천만 달러의 벌금을 부과했습니다.
이란 제재 위반 혐의로 크라켄 조사 중인 재무부 보고서
뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미 재무부 산하 해외자산통제국이 이란에 대한 경제 제재를 위반한 혐의로 암호화폐 거래소 크라켄(Kraken)을 조사 중이다.
크라켄 암호화폐 거래소, 제재 위반 혐의 조사 중
뉴욕타임스는 크라켄이 제재 위반 혐의로 미국 재무부 해외자산통제국의 조사를 받고 있다고 보도했습니다. 부서는 사용자가 다음과 같은지 조사하고 있습니다.
제재 위반 혐의로 조사 중인 크라켄
크라켄은 이란 사용자들을 플랫폼에 허용한 것으로 알려졌습니다. 제시 파월(Jesse Powell)은 규제에 도전하겠다는 의지를 밝혔고, 재무부는 거래소에 벌금을 부과할 가능성이 있었습니다.
제재 위반 혐의로 조사 중인 크라켄: 보고
지난 XNUMX월, 러시아의 우크라이나 침공 이후 파월은 크라켄의 러시아 사용자 계정을 동결하라는 요청에 대해 다음과 같이 트윗하면서 다음과 같이 트윗했습니다. “[크라켄]에서 우리의 임무는 개인 인간을 연결하는 것입니다...
전 법무부 변호사 Jeffrey Clark, 윤리 위반 혐의에 직면
도널드 트럼프가 법무장관으로 임명하려고 했던 전 법무부 변호사 제프리 클라크(Jeffrey Clark)가 직업 규칙을 위반했다는 워싱턴 DC 변호사의 비난에 직면해 있습니다.
중국 사이버 보안 규제 기관 CAC, 데이터 보안법 위반으로 Didi에게 1.19억 XNUMX만 달러 벌금 부과
디디는 벌금형에 응했다. 회사는 온라인 성명을 통해 규제당국의 결정을 받아들인다고 밝혔다. 중국 사이버공간국(CAC)이 중국 운송회사에 벌금을 부과했다.
네덜란드 중앙 은행은 '매우 심각한' 위반을 이유로 암호화폐 거래소 바이낸스에 3.4만 달러 벌금을 부과했습니다.
네덜란드 중앙은행이 법적으로 요구되는 등록 없이 네덜란드에서 암호화폐 서비스를 제공한 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)에 3.325만XNUMX유로의 벌금을 부과했습니다. 바이낸스가 다시 항소했습니다.
집단 소송 로펌, 잠재적 증권 위반에 대해 Solana Labs 조사 시작
암호화폐 시장은 최근 몇 주 동안 영향을 미친 약세 위기에서 여전히 벗어나려고 노력하고 있는 반면, 주요 시장 중 하나에 대한 법적 절차의 형태로 또 다른 타격이 다가오고 있습니다.