롱현의 중국 당국은 최근 MDC(Magic Data Chain) 피라미드 계획의 주모자로 기소된 XNUMX명의 개인을 기소했다고 밝혔습니다. 피라미드는 다음과 같은 것으로 생각됩니다 ...
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활동가 투자자 Bill Ackman은 Terra가 암호 "피라미드 계획"과 같다고 말합니다.
활동가 투자자 빌 애크먼(Bill Ackman)은 최근 테라 위기에 무게를 두고 이 프로토콜을 피라미드 계획의 암호화폐 버전이라고 불렀습니다. Ackman의 발언은 Terra 블록체인이 대부분을 잃은 이후 나온 것입니다.
세무 조사관은 잠재적인 1억 달러의 암호화 폰지 사기를 식별한다고 보고서는 말합니다.
국제 조세 당국자들은 50억 달러 규모의 사건을 포함해 앞으로 몇 주 안에 공식 조사로 이어질 수 있는 잠재적인 암호화폐 조세 범죄로 이어질 수 있는 단서 1개 이상을 확인했습니다.
1개 금융 규제 기관에서 확인된 5억 달러 규모의 크립토 폰지 사기
디지털 통화는 급락 이후 지난 한 달 동안 테스트를 거쳤습니다. 발전하는 비즈니스 부문은 근본적으로 비용 이동, 자원 감소 및 다양한 금융으로 인해 흔들렸습니다.
FBI, 사기 혐의로 NY 기반 암호화 플랫폼 CEO 체포
주요 통찰력: 암호화폐 및 외환 거래 플랫폼의 CEO가 사기 혐의로 기소되었습니다. Eddy Alexandre는 투자자들에게 주당 5%의 수익을 약속했습니다. 사건은 청와대에서 처리중인데..
5개국의 암호화 규제 기관, 잠재적인 1억 달러 폰지 사기 확인
최근 몇 달 동안 암호화폐에 대한 투자가 어려워졌습니다. 신흥 시장은 급격한 가격 변동, 자산 붕괴, 다양한 경제적 어려움으로 인해 흔들리고 있습니다. N 이후로...
Terra 생태계가 붕괴되고 Sam Bankman-Fried가 Robinhood 주식을 매수하고 암호화폐 거래자가 폰지 사기로 징역형을 받습니다: Hodler's Digest, 8월 14-XNUMX일
매주 토요일에 나오는 Hodler's Digest는 이번 주에 일어난 모든 중요한 뉴스 기사를 추적하는 데 도움이 될 것입니다. 최고의 (그리고 최악의) 견적, 채택 및 규제 하이라이트, 주요 동전, 홍보...
미국, 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드, 잠재적인 1억 달러 Ponzi 계획을 포함하여 암호화 범죄 리드 공유 – Regulation Bitcoin News
미국, 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드의 관리들은 데이터를 공유하고 50억 달러 규모의 폰지 사기로 추정되는 사건을 포함해 1개 이상의 암호화폐 관련 범죄 단서를 식별했습니다.
CFTC, 59만 달러 불법 FX 사기로 미국인 거주자 기소
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 뉴욕주 밸리스트림에 거주하는 에디 알렉산드레(Eddy Alexandre)에 대해 사기 혐의로 민사집행소를 제기했다고 어제 확인했다.
Cryptocurrency: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– 광고 – 친구나 친척이 폰지 사기에 빠졌다고 말하는 것을 들어본 적이 있습니까? 그것은 20세기 초반으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 오늘날에도 여전히 존재합니다. 사실은, ...
남아프리카 공화국 비트코인 사기 수법의 주모자, 291억 XNUMX만 달러 이상 상환 요구
MTI는 사기 운영 부채를 충당하기 위해 291억 XNUMX만 달러 이상을 상환하도록 요청했습니다. 이는 온라인 거래 플랫폼을 불법으로 선언하려는 청산인의 시도가 실패한 데 따른 것입니다.
5만 달러 '폰지와 같은' 계획을 실행하는 암호화폐 거래자는 거의 4년의 징역형에 처해 있습니다: DoJ
소셜 미디어 채널에서 '코인 시그널'로도 알려진 25세 로드아일랜드 암호화폐 거래자 제레미 스펜스(Jeremy Spence)가 42명에게 170달러 이상을 사취한 혐의로 징역 5.37개월을 선고 받았습니다.
남아프리카 Bitcoin Ponzi Scheme의 배후에서 291억 XNUMX만 달러 이상을 갚으라는 주장 – Regulation Bitcoin News
남아프리카 최대의 비트코인 폰지 사기 중 하나인 MTI(Mirror Trading International)의 주모자들은 사기 행위를 충당하기 위해 이 사기꾼의 청산인으로부터 291억 XNUMX만 달러 이상을 갚아 달라는 요청을 받았습니다.
CFTC 계속 단속, $543K FX 폰지 사기
상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일 Nawabi Enterprise와 Hyperion Consulting 두 회사와 그 소유주 Eshaq Na를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.
법무부, 62만 달러 사기 혐의로 크립토 CEO 기소
채굴 및 투자 플랫폼 Mining Capital Coin(MCC)의 CEO인 Luiz Capuci Jr.는 수천 명의 투자자에게 영향을 미친 62만 달러 규모의 사기를 조장한 혐의로 기소되었습니다. 에 따르면...
SEC는 62만 달러 규모의 암호화폐 채굴 및 거래 계획을 중단시켰고 DOJ는 설립자를 기소했습니다.
MCC 창립자는 또한 피라미드 방식으로 MCC를 홍보하기 위해 발기인과 계열사를 모집하여 여러 외국 기반 암호화폐를 통해 사기 수익금의 위치와 통제를 은폐한 것으로 알려졌습니다.
Bitcoin-Qt 지갑에 사용된 기술의 CTO는 암호화가 "Ponzi 계획"이라고 생각합니다.
Adobe, Tesla, Blackberry, Google, Blizzard와 같은 거대 기술 기업이 사용하는 인기 프로그래밍 프레임워크 Qt의 CTO는 6월 XNUMX일 암호화폐를 "폰지 사기"라고 불렀습니다. 그러나 회사는 ...
Mining Capital Coin CEO, $62M Crypto Ponzi Scheme을 주도한 혐의로 기소
미국 법무부에 따르면 Mining Capital Coin의 CEO인 Luiz Capuci Jr는 전 세계 투자자들에게 약 62만 달러에 달하는 사기를 조율한 혐의로 금요일 기소되었습니다....
Crypto Pyramid Scam: DOJ, 62만 달러 사기 수법으로 Mining Capital Coin CEO 기소
미국 법무부는 Mining Capital Coin의 고위 임원을 62만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 저지른 혐의로 기소했습니다. DOJ의 고소장에 따르면 Luiz Capuci와 unna는...
SEC, 62만 달러 글로벌 암호화폐 거래 및 채굴 계획 중단
SEC는 국내에서 MCC(Mining Capital Coin)의 사기성 암호화폐 채굴 및 거래 활동을 발표했습니다. MCC와 창립자(Luiz Carlos Cappuci Jr. 및 Emerson Sounza Pires), 그리고 두 명의 엔티...
Mining Capital Coin CEO, 62만 달러 투자 사기 혐의로 기소
암호화폐 채굴 및 투자 플랫폼 Mining Capital Coin(MCC)의 CEO이자 공동 창업자인 Luiz Capuci Jr.가 법무부(DOJ)로부터 "62만 달러 규모의 범죄를 조율한 혐의로 기소되었습니다."
SEC, 62만 달러 규모의 암호화폐 채굴, 거래 계획 중단 — DOJ, 설립자 기소 – Regulation Bitcoin News
미국 증권거래위원회(SEC)는 62만 달러 규모의 글로벌 암호화폐 거래 및 채굴 계획을 중단했으며 법무부(DOJ)는 해당 CEO와 설립자를 기소했습니다. 전환되면...
크립토 CEO, 62만 달러 사기 혐의로 기소
Alex Dovbnya 플로리다 출신 남성이 대규모 암호화폐 사기 혐의로 기소되었습니다. Mining Capital Coin의 CEO인 Luiz Capuci Jr.가 대규모 암호화폐 사기 혐의로 기소되었습니다.
이더리움: 폰지 사기 또는 진정한 기회? 가스 요금 급등에 사용자 조심
가장 큰 스마트 계약 네트워크인 이더리움(ETH)의 비활성이 전례 없이 급증하고 있습니다. 제도적 채택부터 견인력 증가까지. 수요를 감안해 이더리움(ETH) 네트워크 부분...
뉴욕 시장이 주 BitLicense 제거 계획을 제안한 이유는 무엇입니까?
뉴욕의 암호화폐 시장인 Eric Adams는 BitLicense 규칙이 지역 내 혁신을 방해하는 역할을 한다고 생각합니다. 엄격한 BitLicense 계획의 폐지를 옹호하면서 시장은 ...
US DOJ, $960,000 Crypto Ponzi 계획에서 Block Bits Fund 설립자 기소
Block Bits Fund 창립자인 44세 Japheth Dillman은 투자자를 속여 총 960달러에 달하는 허위 차익 거래 Autotrader를 실행한 혐의로 미국 법무부(DOJ)로부터 기소되었습니다.
Eric Adams는 주정부에 '억압적인' BitLicense 계획을 중단할 것을 촉구합니다.
뉴욕시 관리자인 Eric Adams는 주의 BitLicensing 제도가 혁신과 경제 성장을 저해한다고 주장하면서 이를 비난했습니다. Crypto에서 열린 기조연설 인터뷰에서...
FTX CEO는 수확량 농업을 폰지 계획으로 설명합니다.
FTX의 CEO인 Sam Bankman-Fried는 "수익성 농업"이 무엇인지 정확하게 설명했습니다. 그러나 25월 XNUMX일 Odd Lots 팟캐스트를 청취하는 사람들은 Bankman-Fried가 실제로 어떤 일을 하는지 알아차렸을 것입니다.
미국 하원의원 Madison Cawthorn, LGBCoin 펌프 앤 덤프 계획 혐의로 기소
미국 대표 매디슨 코손(Madison Cawthorn)은 암호화폐 펌프 앤 덤프 계획에 연루된 혐의를 받은 후 연방 내부자 거래법을 위반했을 수 있습니다. 몇몇 감시단체는 노스캐롤라이나주가...
XNUMX명의 유럽인이 미국인에 대한 북한의 암호 화폐 사기 계획으로 기소되었습니다.
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Scaramucci의 SkyBridge, Fidelity의 사례에 따라 Bitcoin을 401(k) 연금 제도에 추가
Yuri Molchan Antony Scaramucci는 비트코인이 SkyBridge의 401(k) 프로그램의 일부가 될 것이라고 트윗했습니다. SkyBridge Capital 창립자이자 CEO인 Scaramucci는 트위터를 통해 다음과 같은 내용을 발표했습니다.
로버트 테일러, 불법 비트코인 ATM 사기 혐의로 기소
한 남자가 뉴욕 주 전역의 세탁소에 설치된 여러 대의 불법 비트코인 및 암호화폐 ATM을 운영한 혐의로 기소되었습니다. 35세의 로버트 테일러가 범죄 혐의로 기소되었습니다.