미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 170명 이상의 투자자를 속인 암호화폐 투자 계획을 운영한 혐의로 미국 거주자 XNUMX명과 그 법인을 기소했습니다. CFTC C...
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CFTC, 2만 달러 Ponzi 계획에 관련된 44명의 암호화 사기범을 검거
미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 암호화폐 사기꾼으로 의심되는 두 명의 오레곤주 포틀랜드 출신 샘 이커티(Sam Ikkurty)와 일리노이주 출신 라비샨카르 아바다남(Ravishankar Avadhanam)을 혐의로 기소했습니다.
44만 달러 자금 훔친 18만 달러 폰지 사기 혐의
불법 커뮤니티 풀을 운영하고 '디지털 자산에 투자하는 소득 펀드'를 통해 44만 달러를 사기적으로 요구한 혐의로 개인 XNUMX명과 회사 XNUMX개가 기소되었습니다. 피고인은 사..
한국 검찰, Terraform Labs의 CEO에 대한 Ponzi 사기 혐의 제기 고려
서울남부지검이 테라폼랩 도권 대표를 폰지사기 혐의로 기소할 수 있는지 조사 중이다. 한국의 검찰은 ...
테라(LUNA) 창업자 권도, 폰지 사기 혐의로 한국 조사
Terraform Labs의 CEO는 이달 초 두 개의 주요 암호화폐가 붕괴되면서 형사 고발을 당할 가능성이 있습니다. 연합뉴스는 새로운 보고서에서 한국 당국이 죄를 범하고 있다고 밝혔습니다.
검찰, 테라폼랩스 해산 중 폰지 사기 혐의로 권도우 수사
도권씨의 스캔들이 점점 깊어지는 것 같습니다. 코리아타임스(The Korea Times)에 따르면 검찰은 테라 사태 이후 그를 폰지사기 혐의로 기소할지 여부를 조사하고 있다. 이런 날이 온다...
테라 권도, 폰지 운영 혐의로 조사
주요 내용 한국 투자자 그룹의 형사 고발에 더해 검찰은 Terraform Labs CEO 권도도를 폰지 혐의로 조사하고 있는 것으로 알려졌습니다. 검찰이 수사 중이다..
CFTC, 2만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기로 남성 44명 기소
최근 다수의 Ponzi 사기가 분산형 금융(DeFi) 인프라와 암호화폐 생태계를 활용하여 투자자로부터 돈을 훔쳤습니다. CFTC는 암호화폐를 운영한 혐의로 미국인 XNUMX명을 기소했습니다.
CFTC, 2만 달러 크립토 폰지 사기로 남성 44명 기소
상품선물거래위원회(CFTC) 관계자들은 오레곤주 포틀랜드 출신의 Sam Ikkurty(Sreenivas I Rao라고도 알려짐)와 일리노이주 오로라 출신의 Ravishankar Avadhanam 및 여러 기업이...
MakerDAO의 설립자는 XNUMX월에 TerraUSD(UST)를 폰지로 예측했지만 많은 사람들이 무시했습니다.
– 광고 – MakerDAO 창립자는 UST가 견고한 폰지이기 때문에 UST가 XNUMX이 될 것이라고 경고했습니다. TerraUSD(UST)를 포함한 TerraForm Labs 생태계 토큰이 출시된다는 것은 더 이상 뉴스가 아닙니다.
DeFi 공간이 Crypto Ponzi Schemes의 대규모 번식지가 된 방법
최근 다수의 폰지 사기가 탈중앙화 금융(DeFi) 인프라를 이용해 고객을 속였습니다. 이 기사에서는 DeFi 생태계와 사기꾼이 어떻게 악용할 수 있는지 살펴봅니다.
세무 조사관은 잠재적인 1억 달러의 암호화 폰지 사기를 식별한다고 보고서는 말합니다.
국제 조세 당국자들은 50억 달러 규모의 사건을 포함해 앞으로 몇 주 안에 공식 조사로 이어질 수 있는 잠재적인 암호화폐 조세 범죄로 이어질 수 있는 단서 1개 이상을 확인했습니다.
1개 금융 규제 기관에서 확인된 5억 달러 규모의 크립토 폰지 사기
디지털 통화는 급락 이후 지난 한 달 동안 테스트를 거쳤습니다. 발전하는 비즈니스 부문은 근본적으로 비용 이동, 자원 감소 및 다양한 금융으로 인해 흔들렸습니다.
5개국의 암호화 규제 기관, 잠재적인 1억 달러 폰지 사기 확인
최근 몇 달 동안 암호화폐에 대한 투자가 어려워졌습니다. 신흥 시장은 급격한 가격 변동, 자산 붕괴, 다양한 경제적 어려움으로 인해 흔들리고 있습니다. N 이후로...
FTX Sam Bankman-Fried는 Terra의 설립자를 변호하며 '대부분의 나쁜 투자는 폰지 사기가 아닙니다'라고 말합니다.
FTX 창립자인 Sam Bankman-Fried는 Terra 생태계와 CEO이자 공동 창립자인 권도도를 옹호하는 트윗을 올렸습니다. 도권을 암호화폐계의 엘리자베스 홈즈로 묘사한 코인데스크 기사에 대한 답변...
Terra 생태계가 붕괴되고 Sam Bankman-Fried가 Robinhood 주식을 매수하고 암호화폐 거래자가 폰지 사기로 징역형을 받습니다: Hodler's Digest, 8월 14-XNUMX일
매주 토요일에 나오는 Hodler's Digest는 이번 주에 일어난 모든 중요한 뉴스 기사를 추적하는 데 도움이 될 것입니다. 최고의 (그리고 최악의) 견적, 채택 및 규제 하이라이트, 주요 동전, 홍보...
미국, 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드, 잠재적인 1억 달러 Ponzi 계획을 포함하여 암호화 범죄 리드 공유 – Regulation Bitcoin News
미국, 영국, 캐나다, 호주, 네덜란드의 관리들은 데이터를 공유하고 50억 달러 규모의 폰지 사기로 추정되는 사건을 포함해 1개 이상의 암호화폐 관련 범죄 단서를 식별했습니다.
Cryptos는 이전 지원 아래로 분해된 다음 바운스: Bitcoin, Ethereum, XRP
지원하러 내려갑니다. getty 몇 주 또는 몇 달 전에 가격 차트에서 "하락"이 멈추고 "상승"이 시작된 지점이 분석가들에게 지지 수준으로 알려져 있습니다. 충분한 투자자들이 매수자로 들어왔고..
Cryptocurrency: Pyramid Scheme vs Ponzi Scheme?
– 광고 – 친구나 친척이 폰지 사기에 빠졌다고 말하는 것을 들어본 적이 있습니까? 그것은 20세기 초반으로 거슬러 올라갑니다. 그러나 오늘날에도 여전히 존재합니다. 사실은, ...
남아프리카 Bitcoin Ponzi Scheme의 배후에서 291억 XNUMX만 달러 이상을 갚으라는 주장 – Regulation Bitcoin News
남아프리카 최대의 비트코인 폰지 사기 중 하나인 MTI(Mirror Trading International)의 주모자들은 사기 행위를 충당하기 위해 이 사기꾼의 청산인으로부터 291억 XNUMX만 달러 이상을 갚아 달라는 요청을 받았습니다.
LUNA, UST 사후: 공습인가 폰지인가
Terra의 UST가 달러 페그를 해제한 지 이틀이 지났으며 모든 복구 시도가 실패한 것 같습니다. LUNA는 불행한 시리즈의 불행한 희생자로 밝혀졌습니다.
CFTC 계속 단속, $543K FX 폰지 사기
상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일 Nawabi Enterprise와 Hyperion Consulting 두 회사와 그 소유주 Eshaq Na를 상대로 민사 집행 소송을 제기했다고 발표했습니다.
Bitcoin-Qt 지갑에 사용된 기술의 CTO는 암호화가 "Ponzi 계획"이라고 생각합니다.
Adobe, Tesla, Blackberry, Google, Blizzard와 같은 거대 기술 기업이 사용하는 인기 프로그래밍 프레임워크 Qt의 CTO는 6월 XNUMX일 암호화폐를 "폰지 사기"라고 불렀습니다. 그러나 회사는 ...
Mining Capital Coin CEO, $62M Crypto Ponzi Scheme을 주도한 혐의로 기소
미국 법무부에 따르면 Mining Capital Coin의 CEO인 Luiz Capuci Jr는 전 세계 투자자들에게 약 62만 달러에 달하는 사기를 조율한 혐의로 금요일 기소되었습니다....
이더리움: 폰지 사기 또는 진정한 기회? 가스 요금 급등에 사용자 조심
가장 큰 스마트 계약 네트워크인 이더리움(ETH)의 비활성이 전례 없이 급증하고 있습니다. 제도적 채택부터 견인력 증가까지. 수요를 감안해 이더리움(ETH) 네트워크 부분...
US DOJ, $960,000 Crypto Ponzi 계획에서 Block Bits Fund 설립자 기소
Block Bits Fund 창립자인 44세 Japheth Dillman은 투자자를 속여 총 960달러에 달하는 허위 차익 거래 Autotrader를 실행한 혐의로 미국 법무부(DOJ)로부터 기소되었습니다.
FTX CEO는 수확량 농업을 폰지 계획으로 설명합니다.
FTX의 CEO인 Sam Bankman-Fried는 "수익성 농업"이 무엇인지 정확하게 설명했습니다. 그러나 25월 XNUMX일 Odd Lots 팟캐스트를 청취하는 사람들은 Bankman-Fried가 실제로 어떤 일을 하는지 알아차렸을 것입니다.
의견: 401(k)에서 비트코인을 원하지 않는 이유
만세! 마침내 내 401(k) 계획을 관리하는 회사는 소득도 없고 실용성도 없는 디지털 폰지 사기에 은퇴 자금의 최대 20%를 걸 수 있도록 허용할 것입니다. 피델리티 인...
일부 사람들이 Waves가 폰지 사기라고 말하는 이유
미국 달러에 고정된 알고리즘 스테이블 코인인 Neutrino는 고정 가격에서 15% 하락했으며 현재 82달러 대신 약 XNUMX센트의 가치가 있습니다. Neutrino(USDN)는 시장에서 상위 XNUMX위 안에 드는 스테이블 코인입니다.
WAVES의 Stablecoin USDN 고정 해제 및 Ponzi Scheme 비난 이후 $0.85까지 하락
450월에 35% 이상 상승한 Arman Shirinyan WAVES는 소문에 따라 이미 XNUMX%의 가치를 잃었습니다. Waves Ivanov의 콘텐츠 드라마 Bankman-Fried WAVES 기반 스테이블 코인 USDN d를 비난합니다.
Deutsche Bank는 Ponzi Scheme을 활성화했다고 주장하는 소송에 직면해야 합니다.
뉴욕과 마이애미의 판사들은 독일의 도이체방크(Deutsche Bank AG)가 부동산과 연계된 폰지 사기에 자금을 지원하고 있다는 경고를 무시한 혐의로 투자자 소송이 진행될 수 있다고 판결했습니다.
Mirror Trading International은 폰지 사기를 실행했습니다.
MTI라고도 불리는 Reflect exchange global은 외환 전문 분야에서 작동합니다. 첨단 컴퓨터 프로그래밍과 인위적 추론을 조율하여 정보를 교환하는 웹 기반의 추측 단계입니다.