– 광고 – 불가리아 정부는 최근 Nexo가 수행한 불법 활동 혐의와 관련된 15개 사이트에 대한 전면적인 급습을 시작했습니다. 불가리아 정부가 시작했습니다 ...
태그: 세탁
불가리아에서 러시아 제재 위반, 자금 세탁 혐의로 조사 중인 암호화 대출업체 Nexo – Bitcoin News
여러 보고서에 따르면 불가리아 법 집행관은 자금세탁 및 제재 위반 혐의로 암호화폐 대출업체 Nexo를 조사하고 있습니다. 불가리아 대변인 시카 밀레바
2023년에 Tornado Cash가 있는 곳, 돈세탁 혐의 게시
Chainalytic의 보고서는 Tornado Cash에 부과된 OFAC 제재의 영향을 자세히 조사합니다. 제재로 인해 유입량이 감소했지만, 기반이 되는 스마트 코퍼레이션의 플러그를 뽑는 데는 실패했습니다.
Coinbase, 자금 세탁 방지 위반에 대해 뉴욕 금융 규제 기관과 100억 달러 합의에 동의 – Bitcoin News
코인베이스는 100월 NYDFS 감독관 애드리안 해리스(Adrienne Harris)가 서명한 동의 명령에 따라 뉴욕 금융서비스부(NYDFS)와 XNUMX억 달러의 합의금을 지불하기로 합의했습니다....
Coinbase는 느슨한 자금 세탁 방지 조치에 대해 $ 50M의 벌금을 부과했습니다.
뉴욕타임스(NYT)의 보도에 따르면 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)가 뉴욕 금융서비스부(NYDFS)와 합의에 이르렀습니다. 회사는 약 100억 달러를 지불할 예정입니다.
마약 카르텔의 자금 세탁에 사용된 바이낸스: 보고서
미국 마약 단속국(DEA) 조사에 따르면 여러 국가에서 운영되는 마약 카르텔이 바이낸스를 이용해 수백만 달러의 불법 수익금을 송금한 것으로 나타났습니다. Forbes는 이번 투자에 대해 언급했습니다.
제재, 돈세탁 및 합법화: 암호화 시장의 문제에 대한 Maxim Kurbangaleev
암호화폐 시장은 존재 초기부터 국가 기관으로부터의 독립성과 정보의 분산화된 저장을 가정했으며, 이는 결국 암호화폐를 거래하는 사람들의 익명성을 암시했습니다.
OneCoin 공동 설립자, 사기 및 자금 세탁에 대한 유죄 인정
미국 법무부에 따르면 OneCoin 공동 창업자인 칼 세바스찬 그린우드(Karl Sebastian Greenwood)가 송금 사기 및 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 합니다. 당국의 16월 XNUMX일 언론 성명은 다음과 같이 설명합니다.
차기 영국 FCA 의장, 돈세탁에 대한 암호화 부문 비판
Bitcoin News Alder는 암호화폐 플랫폼이 광범위한 자금 세탁을 가능하게 한다고 국회의원들에게 경고했습니다. 영국의 금융 규제 당국은 암호화폐 부문에 더욱 많이 관여하고 있습니다. D에 이어 ...
OneCoin 공동 창립자, 전신 사기 및 자금 세탁에 대한 유죄 인정
비트코인 뉴스 OneCoin은 Ruja Ignatova와 Greenwood에 의해 2014년에 처음 출시되었습니다. 그린우드는 2018년 XNUMX월 태국에서 체포된 뒤 결국 인도됐다. 금요일에 미국 J..
Warren 상원 의원의 새로운 디지털 자산 자금 세탁 방지 법안에는 무엇이 포함되어 있습니까?
엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원과 로저 마샬(Roger Marshall) 상원의원은 14월 XNUMX일 암호화폐를 통한 자금 세탁과 테러리스트 및 불량 국가 자금 조달을 억제하는 법안을 제안했습니다. 디지털 법안이라고 불리는 이 법안은 ...
OneCoin 공동 창립자, 사기, 돈세탁 혐의에 대해 유죄 인정
16월 XNUMX일 미국 법무부의 성명에 따르면 OneCoin 창립자인 칼 세바스찬 그린우드(Karl Sebastian Greenwood)는 여러 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그린우드는 한 건의 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.
영국 규제 당국 FCA, 암호화폐 거래소가 자금 세탁 지원 주장
지난 몇 주 동안 전 세계 규제 당국은 비트코인과 암호화폐 전반에 대해 비난을 퍼부었고 그들의 터무니없는 비난은 점점 더 터무니없게 변하고 있습니다. 핀...
영국 FCA는 암호화 플랫폼이 자금 세탁을 용이하게 한다고 주장합니다.
글로벌 규제 당국은 지난 한 달 동안 암호화폐에 대해 비난을 퍼부었고 그들의 비난은 더욱 극심해지고 있습니다. 이러한 우스꽝스러운 비난 중 하나를 만드는 가장 최근의 것은 FCA 채널입니다.
애슐리 앨더(Ashley Alder) FCA 차기 회장은 암호화폐 회사들이 자금 세탁을 용이하게 한다고 말했습니다.
영국 금융행위감독청(FCA)을 이끌게 된 애슐리 앨더는 그의 행정부가 암호화폐 회사들에 대해 엄격한 입장을 취할 것이라고 말했다. Financial Times에 따르면 Alderr는 다음과 같이 말했습니다.
엘리자베스 워렌, 암호화폐 세탁 방지를 위한 초당적 법안 도입
미국 민주당 상원의원 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)이 공화당 상원의원 로저 마샬(Roger Marshall)과 손을 잡고 암호화폐 자금세탁 방지를 목표로 하는 초당적 법안을 작성하고 있습니다. 법안 제목은 "Dig...
엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 암호화폐 세탁 방지를 위해 양원제 법안을 도입했습니다. 오리어리와의 충돌
텔레그램 채널에 가입하여 속보 최신 소식을 받아보세요. 엘리자베스 워렌 상원의원은 암호화폐 업계의 자금 세탁에 대한 초당적 단속을 통과시키려고 시도하고 있습니다.
미국 상원의원 Warren, 암호화폐 세탁을 해결하기 위한 초당적 법안 도입
– 광고 – Elizabeth Warren의 디지털 자산 자금 세탁 방지법은 자금 세탁을 위해 악용되는 암호화폐 공간 내의 허점을 해결합니다. 불량국가, 올리가...
Warren, Marshall, 암호 화폐에 대한 자금 세탁 규칙을 강화하는 법안 소개
매사추세츠주 엘리자베스 워렌 상원의원과 캔자스주 로저 마샬 상원의원은 디지털 자산에 대한 미국 자금세탁 방지 규정을 강화하는 법안을 제출했습니다. 이 법안은 고객 파악 규칙을 확대합니다.
자금 세탁 방지 글로벌 시장 전망 보고서 2022-2027: 추진력을 얻고 있는 자연어 처리(NLP) 및 소프트 컴퓨팅 기술 – ResearchAndMarkets.com
더블린-(Business Wire / 뉴스와이어) XNUMX년 XNUMX월 XNUMX일 -- "자금세탁 방지: 글로벌 시장 전망" 보고서가 ResearchAndMarkets.com의 제품에 추가되었습니다. 연구 범위에는 자금세탁 방지 개발이 포함됩니다.
암호화 회사 Binance는 돈세탁 혐의를 반박합니다.
암호화폐 부문은 비트코인이 탄생하고 급격한 상승세를 보인 이후 의견이 분분한 주제였습니다. 자산에는 빠른 거래 및 분산화와 같은 이점이 있지만 일부 위험은 있습니다.
Binance는 자금 세탁 혐의에 직면 할 수 있습니다
미국 법무부는 2018년 자금세탁방지법 조사에서 암호화폐 거래소를 기소하기로 한 결정에 대해 갈등을 빚고 있습니다. DOJ는 바이낸스(Binance) 암호화폐 거래소 충전을 고려하고 있습니다.
암호화폐 거래소 바이낸스의 운명은 미국 자금세탁 조사에 달려있다
로이터 통신의 조사에 따르면 미국 법무부(DOJ)는 바이낸스와 그 경영진에 대한 오랜 조사를 기소 또는 항변으로 마무리해야 하는지에 대해 갈등을 겪고 있습니다.
중국 관리, 암호화폐에서 1.7억 달러 자금 세탁 적발
38초 전 | 2분읽기 알트코인뉴스 중국 정부가 총 130억 XNUMX천만 위안을 압류할 수 있었습니다. 현지 은행에서 예금이 급격히 증가하자 조사가 시작되었습니다. 씨...
'Thunder Attack', $1.7B 테더 기반 자금 세탁 조직 소탕
중국 당국은 암호화폐를 통해 63억 달러 이상을 세탁한 혐의를 받는 자금세탁 조직에 대한 자칭 '천둥 공격'으로 1.7명을 체포했다고 밝혔습니다. 조화로운 흉상에서 Horq는 ...
종신형? SBF가 미국 DoJ의 요청에 따라 사기 및 돈세탁 혐의로 바하마에서 체포됨에 따라
– 광고 – SBF는 유죄 판결을 받으면 종신형을 선고받습니다. 궁지에 몰린 FTX 창립자 샘 뱅크맨-프리드(Sam Bankman-Fried)는 미국 법무부의 요청에 따라 바하마에서 체포되었습니다.
중국 경찰, 63억 달러 규모의 암호화폐 세탁 혐의로 1,7명 체포
중국 경찰이 1.7억 달러(중국 위안화로 12억 위안)를 세탁한 혐의로 일당을 체포했습니다. 63명의 회원은 2021년 XNUMX월 암호화폐를 사용하여 자금을 세탁했습니다. 현지 보고서에 따르면...
사기 및 돈세탁 혐의로 SBF 체포 및 기소
여러 언론의 접근 끝에 실패한 거래소 FTX의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried가 체포되었습니다. 여기서 바하마와 미국 당국은 체포 사실을 밝혔습니다. 불명예스러운 창립자 ...
바이낸스는 자금 세탁 가능성으로 형사 기소될 예정입니까?
당국이 암호화폐 거래소의 규정 준수 프로그램에서 불규칙성을 발견함에 따라 바이낸스와 CEO CZ는 추가적인 위험에 처할 수 있습니다.