리플의 1.3억 달러 상당의 XRP 토큰 불법 판매 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)와 법적 분쟁이 벌어지고 있는 가운데, 자칭 '사토시 나카모토'인 크레이...
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Roubini Lambast Gemini와 DCG를 "Ponzi Cesspools"
Alex Dovbnya Nouriel Roubini는 Gemini와 DCG 간의 최신 암호화폐 "고양이 싸움"에 대한 자신의 견해를 공유했습니다. 최근 트윗에서 경제학자 Nouriel Roubini는 암호화폐 거래소 Gemini와 DCG가...
DoJ는 Crypto Ponzi Case에서 XNUMX개를 청구합니다.
IcomTech와 Forcount는 Ponzi 벤처에 연루된 회사로 피해자에게 거짓 수익을 약속했습니다. 최근 FTX와 같은 사건이 발생한 이후 법무부는 매우 엄격한 조치를 취했습니다. FTX 전...
원코인(OneCoin)의 공동창업자, 암호화폐 폰지 사기에 대해 유죄 인정
OneCoin의 공동 창립자이자 Cryptoqueen의 동료가 Ponzi 사기를 운영한 것에 대해 유죄를 인정했습니다. 수백만 명이 사기성 가상 화폐 구매에 속아 수십억 달러의 손실을 입혔습니다.
러시아 Crypto Ponzi Firm Finiko의 핵심 구성원이 UAE에서 체포
비트코인 뉴스 사비로프(Sabirov)는 XNUMX월 전 세계 수배자 명단에 추가되었습니다. Finiko의 저명한 대표자 중 한 명인 Marat Sabirov는 여전히 활동하고 있습니다. 러시아 조직의 핵심 인물...
의심되는 러시아 폰지 계획의 지도자가 UAE에서 체포됨: 보고서
Finiko는 2020~2021년 러시아에서 암호화폐 투자 펀드로 마케팅하면서 인기를 끌었습니다. 공개 행사를 진행하고 공개적으로 자신을 광고하던 회사는 다단계 회사로 운영되었습니다.
전 FTX 사용자들은 실패한 암호화폐 거래소가 '폰지 사기'였다고 말합니다. 작동 방식과 Sam Bankman-Fried의 작동 방식에 대해 알고 있는 내용은 다음과 같습니다.
최근까지 Sam Bankman-Fried(SBF)는 암호화폐 거래소인 FTX를 불과 32년 만에 30억 달러 규모의 거대 기업으로 성장시킨 것으로 알려진 암호화폐계의 황금 소년이었습니다. 하지만 흐트러진 좌파 XNUMX대...
전 SEC 관계자는 Ponzi 계획을 실행하기 위해 Tether를 강타하고 회사를 '카드의 집'으로 분류합니다.
전직 증권거래위원회(SEC) 집행관인 존 리드(John Reed)는 USDT 스테이블코인 제공업체 테더(Tether)의 투명성 부족 혐의에 대해 의문을 제기했습니다. 리드에 따르면...
CZ는 Luna 붕괴가 'Ponzi'FTX와 매우 다르다고 말합니다. 이유
FTX 붕괴에 대한 CZ의 논평: CZ는 금요일 아테네에서 열린 바이낸스 모임에서 암호화폐의 미래에 대해 흥미로운 논평을 했습니다. 바이낸스 CEO는 암호화폐 생태계의 진화를 다음과 비교했습니다.
500억 달러 규모의 폰지 사기로 XNUMX명의 에스토니아인 체포
21년 2022월 575일 에스토니아 탈린에서 에스토니아의 폰지 사기꾼 두 명이 투자자들에게 XNUMX억 XNUMX만 달러를 속인 혐의로 체포되었습니다. Sergei Potapenko와 Ivan Turõgin은 가짜 암호화폐를 통해 피해자를 유인했습니다.
오하이오 투자 매니저, 10만 달러 규모의 암호화폐 폰지 계획을 운영한 혐의로 체포
오하이오 주 뉴 올버니에 거주하는 27세 투자 관리자 Rathnakishore Giri는 금요일 최소 XNUMX달러를 모금한 암호화폐 투자 사기 혐의로 형사 혐의로 체포되었습니다.
전 미국 규제 기관, FTX와 Sam Bankman-Fried를 Bernie Madoff와 그의 폰지 계획에 비유 – Regulation Bitcoin News
FDIC(연방예금보험공사) 회장이었던 Sheila Bair는 암호화폐 거래소 FTX와 FTX의 전 CEO인 Sam Bankman-Fried의 몰락을 악명 높은 Bernie Madoff의 폰지 사기에 비유했습니다. “느꼈어요...
암호화폐 비평가들이 BTC가 '순수한 폰지'라고 말함에도 불구하고 비트코인 거래자들은 레버리지 롱을 늘립니다.
비트코인(BTC) 가격은 16,000월 25일부터 7월 9일 사이에 발생한 XNUMX% 폭락 이후 여러 차례 XNUMX달러 저항을 테스트했으며 일부 비평가들은 비트코인의 약세 편견을 잘못 가정하여 정당화할 것입니다.
현재 시장 상태에서 이 최신 폰지 사기의 세부 사항 평가
오하이오 출신의 27세 투자 관리자가 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 18월 10일 체포되었습니다. 이 사기성 암호화폐 투자 사기로 인해 투자자로부터 최소 XNUMX만 달러를 모금했습니다.
FTX의 Tucker Carlson: 분명히 폰지였습니다.
Fox News 진행자 터커 칼슨(Tucker Carlson)은 FTX를 “분명히 폰지(Ponzi)”인 사기라고 비난했습니다. 최신 FTX 관련 암호화폐 뉴스에서 Carlson은 이를 신고하고 어떤 행위를 한 혐의로 기소된 사람들이 다음과 같이 말했습니다.
FTX 설립자는 사고 몇 달 전에 실수로 폰지 사기를 설명했습니다.
암호화폐 거래 플랫폼인 FTX의 유동성 경색으로 인한 암호화폐 시장 위기가 발생하기 몇 달 전, 현재 FTX의 전 CEO는 의도치 않게 암호화폐 스테이킹이나 수확량 농업에 대해 설명했습니다.
유명인 중 Tom Brady, Gisele Bundchen 및 Steph Curry가 FTX '폰지 사기'로 고소당했습니다.
코미디언 래리 데이비드(Larry David)와 테니스 스타 오사카 나오미(Naomi 오사카)를 포함한 많은 유명 인사들이 파산한 암호화폐 거래소 FTX를 지지한 후 명성에 타격을 입었습니다. 이제 그들의 ...
전 Kraken CEO Jesse Powell, FTX 'Ponzi'에 연루된 주류 미디어
크라켄(Kraken) 전 CEO 제시 파웰(Jesse Powell)은 지난 주 암호화폐 세계를 뒤흔든 FTX 대실패에 대해 주류 언론이 일부 비난을 공유하고 있다고 생각합니다. 파월은 뉴욕타임스 기사를 겨냥했다.
Nayib Bukele는 Bitcoin을 방어하고 FTX를 "Ponzi Scheme"이라고 부릅니다.
엘살바도르 대통령 나이브 부켈레(Nayib Bukele)는 FTX 거래소를 폰지(Ponzi) 사기에 비유하며 비트코인의 희소성과 디플레이션 특성을 환영합니다. Bukele은 Bernie Madoff 사건, Enron, WorldCom 및 Sam을 일괄 처리했습니다.
Cardano 설립자, ADA "폰지 계획"이라고 부르는 Ethereum 팬을 강타
Alex Dovbnya Charles Hoksinson은 현재까지 업계 최대의 위기로 보이는 이더리움 커뮤니티를 겨냥했습니다. 최근 트윗에서 입력 출력(Input Output) CEO인 Charles Hoskinson은 졸업 파티에서 맹렬히 비난했습니다.
Ripple CTO는 FTX가 Madoff의 Ponzi와 다르지만 함정이 있다고 말합니다.
Yuri Molchan Ripple의 David Schwartz는 많은 사람들이 Sam Bankman-Fried를 Madoff와 비교하고 있지만 Ripple Labs의 최고 기술 책임자인 David Schwartz는 "엄청난 명백한 차이"가 있다고 말합니다.
Ripple CTO는 FTX가 폰지인 것에 대해 이렇게 말합니다.
Ripple Labs의 최고 기술 책임자이자 XRP Ledger 및 XRP의 공동 제작자인 David Schwartz는 FTX 설립자 Sam Bankman-Fried의 명성을 어느 정도 방어하기 위해 트위터를 방문했습니다.
의심되는 암호 폰지 사기에 연루된 전 EU 위원
전 몰타 재무장관이자 전 EU 보건 및 식품 안전 위원인 존 달리(John Dalli)는 QuickX로 알려진 암호화폐 운영과 관련된 폰지 사기 혐의와 깊은 연관이 있습니다. 몰타...
SEC, 의심되는 Crypto Ponzi Scheme 추적 요금 창시자 및 발기인
미국 증권거래위원회(SEC)는 암호화폐 계획의 창설자와 발기인을 기소했습니다. 4년 2022월 XNUMX일 금요일에 해당 기관은 Trade Coin 충전을 발표했습니다...
SEC, 4명 이상의 투자자를 속인 295억 100,000만 달러 규모의 글로벌 암호화 폰지 사기로 XNUMX명 기소 – Regulation Bitcoin News
미국 증권거래위원회(SEC)가 전 세계 100,000만 명 이상의 투자자를 속인 글로벌 암호화폐 폰지 사기에 연루된 혐의로 XNUMX명을 기소했습니다. 이 계획은 모를 올렸습니다 ...
SEC, 295억 XNUMX만 달러 비트코인 폰지 계획에 대해 Trade Coin Club 청구
미국 증권거래위원회(SEC)는 오늘 “사기성 암호화폐 폰지 사기”를 통해 약 300억 달러에 달하는 투자자들을 사취한 혐의로 XNUMX명을 기소했습니다. 금요일 발표에서...
셀시우스는 결국 폰지였을까?
암호화폐 대출업체인 셀시우스(Celsius)는 하락장에서 가장 큰 피해를 입은 기업 중 하나였습니다. "극단적인 시장 상황"으로 인해 몇 달 동안 인출을 중단한 후, 부실 대출 기관은 공식적으로 Chapter를 신청했습니다.
US SEC, 295억 XNUMX만 달러 비트코인 폰지 사기 사기 폭로
트레이드코인클럽의 투자자들은 “일일 최소 0.35%의 수익률”을 약속받았습니다. 성명서는 Tetreault가 그에 대한 SEC의 주장을 해결했다고 밝혔습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는...
US SEC, $295,000,000 크립토 폰지 사기 혐의로 XNUMX명의 개인 기소
미국 증권거래위원회(SEC)가 295억 XNUMX만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 도왔다고 주장하는 XNUMX명의 개인을 기소했습니다. SEC, 트레이드코인클럽(TCC) 주장…